证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-046

北京科锐配电自动化股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年11月14日9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年11月7日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的议案》

同意注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司，并授权公司管理层负责办理上海科锐环保科技有限公司的清算、注销相关工作。

《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-047

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月14日召开第五届董事会第十次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海科锐环保科技有限公司（以下简称“上海科锐”）。现将具体情况公告如下：

一、全资子公司基本情况

公司名称：上海科锐环保科技有限公司

注册号：310226000984616

法定代表人：申威

注册资本：400万元人民币

住所：上海市奉贤区宁富路351号

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：电力设备研发、制造、批发、零售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

成立日期：2009年7月28日

股东名称及出资额、出资方式和出资比例：

序号	股东名称	出资额	出资方式	出资比例
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	400万元	货币出资	100%

截至2014年9月30日，上海科锐总资产为434.33万元，净资产为399.49万元；2014年1~9月，上海科锐实现营业收入347.66万元，净利润-49.68万元（以上财务数据未经审计）。

二、注销全资子公司的相关安排

公司对上海科锐清算完成后，将对其剩余财产进行分配，公司将按实际出资比例100%分得上海科锐的全部剩余财产，其全部业务和人员也将转移至公司。

三、注销全资子公司存在的风险和对公司的影响

由于上海科锐清算注销完成后，其全部剩余资产、业务和人员都将转移至公司，注销上海科锐不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。

上海科锐注销后，公司合并财务报表的范围将发生相应变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性的影响。

本次注销不构成重大资产重组。

四、其他

公司董事会已授权公司管理层负责办理上海科锐的清算、注销相关工作，并将积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十四日