本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2014 年 11 月 4 日召开的第六届董事会第十五次会议审议并通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与中卫市银阳新能源有限公司共同出资设立宁夏汉南光伏电力有限公司，注册资本为人民币 4500 万元，公司以自有资金出资4050万元，占 90%股权。具体内容详见刊登在 2014 年 11 月 6 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　2014 年 11 月 3 日，宁夏汉南光伏电力有限公司已完成了工商注册登记手续，并取得了中卫市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

　名称：宁夏汉南光伏电力有限公司

　注册号：640500200031665

　住所：中卫市沙坡头区迎闫公路中卫市银阳新能源有限公司办公楼二楼

　法定代表人：林仪

　注册资本：人民币肆仟伍百万元整

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：太阳能发电项目建设筹建（筹建期一年，自2014年11月3日至2015年11月2日筹建期间不得从事生产经营活动）；太阳能产品的研发与销售；太阳能技术咨询、推广服务；实业投资（向电力产业投资）及投资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告

　厦门科华恒盛股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月15日