证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临2014-078

　杭州天目山药业股份有限公司

　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2014年11月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　一、审议通过了《关于聘任程登科先生担任公司董事会秘书的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　同意聘任程登科先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　董事会秘书简历附后。

　特此公告

　杭州天目山药业股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一四年十一月十四日

　董事会秘书的简历

　程登科，男，1983年3月生，毕业于湖南师范大学，本科学历，任上海领汇创业投资管理有限公司（基金）董事；任杭州天目北斗生物制药有限公司执行董事；任浙江天目生物技术有限公司监事；任黄山市天目药业有限公司董事；任黄山天目薄荷药业有限公司董事长、总经理。已参加上海证券交易所第57期上市公司董事会秘书资格培训，取得董事会秘书任职资格。