证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-060

　金融街控股股份有限公司

　第七届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　金融街控股股份有限公司第七届董事会第八次会议于2014年11月14日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层大会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知及文件于2014年11月6日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

　以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于金融街控股（香港）有限公司境外发行债券的议案；

　（一）同意金融街控股（香港）有限公司全资子公司啟添投资有限公司发行不超过3.5亿美元的3年期美元债或同等规模同期限的人民币债，具体利率水平根据发行时市场情况确定。

　（二）同意金融街控股（香港）有限公司为其全资子公司啟添投资有限公司境外发债提供担保，担保额度为不超过3.5亿美元或同等规模的人民币。

　（三）同意金融街控股股份有限公司为金融街控股（香港）有限公司、啟添投资有限公司提供维好和流动性支持、股权回购承诺。

　（四）授权公司经理班子在上述原则下全权处理与本次境外发债（以下称本次发行）及存续、兑付兑息有关的一切事宜，包括但不限于：

　1、确定具体发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行利率等具体条款和条件（包括但不限于具体发行数量、发行利率、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、还本付息事宜、决定筹集资金的具体安排、承销安排等与本次发行有关的一切事宜）；

　2、就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤（包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的所有必要的法律文件，办理注册、上市手续）；

　3、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由董事会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　4、根据相关规定进行信息披露；

　5、办理与本次发行相关的其它事宜；

　6、 授权有效期自董事会批准本项议案之日起至本次发行有关事项办理完毕之日止。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　董事会

　2014年11月15日

　证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-061

　金融街控股股份有限公司

　关于为所属子公司境外发债提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 担保事项概述

　2014年11月14日，公司第七届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于金融街控股（香港）有限公司境外发行债券的议案》，同意公司全资子公司金融街控股（香港）有限公司为其全资子公司啟添投資有限公司境外发债提供担保，担保额度为不超过3.5亿美元或同等规模的人民币，期限为不超过3年。本次担保不收取担保费。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，此项担保事项决策权限属于公司董事会,董事会在审议通过后即可办理,授权公司经理班子在董事会审议通过后办理相关事宜。

　二、被担保人基本情况

　1、被担保人名称：啟添投资有限公司；

　2、成立日期：2014年5月15日；

　3、注册地点：英属维尔京群岛 P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola；

　4、法定代表人：刘世春；

　5、注册资本：100美元；

　6、与公司的关联关系：公司全资子公司金融街控股（香港）有限公司持有啟添投资有限公司100%的股权，为公司合并报表范围子公司。

　截至2014年9月30日，啟添投资有限公司总资产和净资产分别为100美元。

　三、董事会意见

　根据公司经营需要,为支持子公司的业务发展,公司董事会同意公司全资子公司金融街控股（香港）有限公司为其全资子公司啟添投资有限公司境外发债提供担保。

　本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至本公告披露日，公司对外担保累计余额为55.37亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.85%，占公司最近一期经审计总资产的比例为7.28%；金融街控股（香港）有限公司本次为其全资子公司啟添投资有限公司提供担保后,公司对外担保总额为77.07亿元（按照人民币兑美元汇率6.2计算）,占公司最近一期经审计净资产的比例为34.59%，占公司最近一期经审计总资产的比例为10.13%。

　五、备查文件

　公司第七届董事会第八次会议决议。

　特此公告。

　金融街控股股份有限公司

　董事会

　2014年11月15日