本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）的通知，泰禾投资于2014年9月10日将其持有的本公司无限售条件流通股2,100万股股份（占公司总股本的2.06%）进行约定购回式证券交易（详见公司2014-60号公告），该项业务已于近日办理了延期购回手续，具体情况如下：

　一、股东已办理约定购回式交易情况

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　注：该项业务本次办理延期购回。

　二、股东本次办理延期购回交易情况

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　三、股东进行约定购回式交易前后持股情况

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　四、其他相关说明

　1、上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

　2、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）按泰禾投资的意见行使。

　3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份、红利、红息或新增股份等）归属于泰禾投资。

　4、购回期满，如泰禾投资违约的，海通证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股份。

　特此公告。

　泰禾集团股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月十四日