证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－112

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　2014年第六次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年11月14日（星期五）下午2：30

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月14日（星期五）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月13日（星期四）下午 15:00 至2014年11月14日（星期五）下午 15:00 期间的任意时间

　2、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：公司董事长周和平先生

　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　参加本次会议的股东及股东代理人共23人，代表公司有表决权的股份269,008,608股，占公司有表决权股份总数的47.2416%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权的股份268,867,208股，占公司有表决权股份总数的47.2168%；通过网络投票的股东13人，代表公司有表决权的股份141,400股，占公司有表决权股份总数的0.0248%。

　部分董事、监事出席会议，高级管理人员、律师代表等列席会议。

　三、议案审议及表决情况

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　（一）审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请融资性保函贷款额度及借款展期的议案》，具体表决结果如下：

　同意269,007,308股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%，反对1,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。

　四、律师出具的法律意见书

　广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　五、备查文件

　1、深圳市沃尔核材股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；

　2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　2014年11月15日

　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－113

　深圳市沃尔核材股份有限公司

　关于部分股票期权注销完成的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月13日办理完成了部分股票期权的注销事宜，具体情况如下：

　1、公司于2014年2月19日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销公司<限制性股票与股票期权激励计划>首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权的议案》，同意注销首次授予股票期权第一个行权期所涉及的股票期权共248.381万份（占全部157名激励对象已获授股票期权数量的25%）。 经注销后，首次授予股票期权数量调整为496.763万份。

　详见2014年2月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销<限制性股票与股票期权激励计划>首次授予股票期权第一个行权期对应股票期权的公告》（公告编号：2014－004）。

　2、公司于2014年3月12日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<限制性股票与股票期权激励计划>首次授予股票期权激励对象及数量调整的议案》，同意注销17名离职人员获授的首次授予股票期权41.6325万份，注销首次授予股票期权140名激励对象第三个行权期对应的股票期权227.5651万份。经注销后，首次授予股票期权数量调整为227.5651万份。

　详见2014年3月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象及数量调整的公告》（公告编号：2014－020）。

　3、公司于2014年3月12日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<限制性股票与股票期权激励计划>预留股票期权激励对象及数量调整的议案》，同意注销10名离职人员获授的预留股票期权11.18万份，注销预留股票期权70名激励对象第一、二个行权期对应的预留股票期权51.168万份。经注销后，首次授予股票期权数量调整为34.112万份。

　详见2014年3月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权激励对象及数量调整的公告》（公告编号：2014－021）。

　经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述首次授予股票期权和预留股票期权的注销事宜已办理完成，涉及首次授予股票期权人数157人，对应股份数517.5786万份。涉及预留股票期权人数80人，对应股份数62.3480万份。

　特此公告。

　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　2014年11月15日