证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2014-51

　创维数字股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　2、本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　3、本次股东大会召开的有关情况，公司已于2014年10月30日、2014年11月11日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

　4、华润锦华股份有限公司于2014年11月11日更名为创维数字股份有限公司。

　一、会议召开情况

　1、现场会议召开时间：2014年11月14日上午9:30

　2、网络投票时间：2014年11月13日－2014 年11 月14日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月14日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月13日下午15:00 至2014年11月14日下午15:00 中的任意时间。

　3、召开方式：现场投票和网络投票

　4、现场会议召开地点：深圳南山创维大厦A座13楼新闻中心

　5、召集人：公司董事会

　6、主持人：公司董事长杨东文先生

　7、会议召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　二、会议出席情况

　1、股东及股东代理人出席总体情况：

　出席本次会议的股东及股东授权委托代表9人，代表股份347,624,741股，占公司股份总数的69.6292%。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份347,613,441股，占公司股份总数的69.6269%；

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东2人，代表股份11,300股，占上市公司总股份的0.0023%。

　4、中小股东出席的总体情况：

　出席会议的中小股东及股东授权委托人8人，代表股份55,350,487股，占上市公司总股份的11.0867%。其中，通过现场投票的中小股东6人，代表股份55,339,187股，占公司股份总数11.0844%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份11,300股，占公司股份总数0.0023%。

　5、本公司董事、监事出席了本次会议。

　6、本公司聘请北京德恒（成都）师事务所赵永祥、曾家煜律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　三、会议提案审议情况

　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案全部进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果具体如下：

　1、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　投票表决情况：同意347,614,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　其中，现场投票表决情况为：同意347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。

　网络投票表决情况为：同意1,300股，占出席网络会议所有股东所持股份的11.5044％；反对10,000股，占出席网络会议所有股东所持股份的88.4956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席网络会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况为：同意55,340,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　2、审议并通过了《关于发放非独立董事津贴的议案》。

　投票表决情况：同意347,614,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　其中，现场投票表决情况为：同意347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。

　网络投票表决情况为：同意1,300股，占出席网络会议所有股东所持股份的11.5044％；反对10,000股，占出席网络会议所有股东所持股份的88.4956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席网络会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况为：同意55,340,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　3、审议并通过了《关于发放监事津贴的议案》。

　投票表决情况：同意347,614,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　其中，现场投票表决情况为：同意347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。

　网络投票表决情况为：同意1,300股，占出席网络会议所有股东所持股份的11.5044％；反对10,000股，占出席网络会议所有股东所持股份的88.4956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席网络会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况为：同意55,340,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　4、审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

　投票表决情况：同意347,614,741股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　其中，现场投票表决情况为：同意347,613,441股，占出席现场会议所有股东所持股份的100%，反对0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%，弃权0股，占出席现场会议所有股东所持股份的0.0000%。

　网络投票表决情况为：同意1,300股，占出席网络会议所有股东所持股份的11.5044％；反对10,000股，占出席网络会议所有股东所持股份的88.4956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席网络会议所有股东所持股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况为：同意55,340,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819％；反对10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　5、审议并通过了《关于调整公司2014年日常关联交易预计情况的议案》。

　本议案为关联交易事项，关联股东深圳创维-RGB电子有限公司、施驰、张知、陈飞回避表决，其他非关联股东投票表决情况：同意31,844,566股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9686%。反对10,000股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0314%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

　其中，现场投票表决情况为：非关联股东同意31,843,266股，占出席现场会议非关联股东所持股份的100％，反对0股，占出席现场会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席现场会议非关联股东所持股份0.0000％。

　网络投票表决情况为：同意1,300股，占出席网络会议所有股东所持股份的11.5044％；反对10,000股，占出席网络会议所有股东所持股份的88.4956％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席网络会议所有股东所持股份的0.0000％。

　非关联中小股东总表决情况为：同意31,844,566股，占出席会议非关联中小股东所持股份的99.9686％；反对10,000股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0314%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所：北京德恒（成都）师事务所

　2、律师姓名：赵永祥、曾家煜

　3、结论性意见：本所律师认为，创维数字股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　1．2014年第二次临时股东大会决议；

　2．法律意见书。

　特此公告

　创维数字股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十五日

　证券代码：000810 股票简称：创维数字 编号：2014－52

　创维数字股份有限公司

　第九届董事会第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　创维数字股份有限公司第九届董事会第二次会议于2014年11月14日在深圳南山创维大厦A座13楼新闻中心召开，会议通知于2014年11月6日以电子邮件形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨东文先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》；

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》。

　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息内部报告制度的议案》。

　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司财务管理制度的议案》。

　七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》。

　八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会战略委员会工作细则的议案》。

　九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

　十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。

　十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

　十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司内部控制制度的议案》。

　十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》。

　十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司接待和推广工作制度的议案》。

　十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

　十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作规程的议案》。

　十九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司独立董事年报工作制度的议案》。

　二十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

　二十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司累积投票制实施细则的议案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司募集资金使用管理办法的议案》。

　二十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　二十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

　二十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司外部信息报送和使用管理制度的议案》。

　二十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　鉴于公司名称变更工作已经完成，同时，公司第九届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员，结合公司实际，公司拟对《公司章程》中部分相关内容进行修改。具体条款修订情况如下：

　原第一条 为维护华润锦华股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

　拟修订为：第一条 为维护创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

　原第二条

　……

　公司现在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510000400002304号。

　拟修订为：第二条

　……

　公司现在四川省遂宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：510000400002304号。

　原第十一条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

　拟修订为：第十一条　本章程所称其他高级管理人员是指公司的常务副总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

　原第十三条　经依法登记，公司的经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售；数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售；信息咨询（不含限制项目）；技术服务。（最终变更以工商管理部门核准内容为准）。

　拟修订为：第十三条　经依法登记，公司的经营范围：国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品；研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务；软件研发、生产、销售及服务；集成电路研发、销售及服务；电信终端设备、通讯终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售；数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售；软件及电子技术信息咨询（不含限制项目）；技术服务。

　原第一百零七条　董事会行使下列职权：

　……

　(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　……

　拟修订为：第一百零七条　董事会行使下列职权：

　……

　(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

　……

　原第一百二十四条　公司设总经理一名，总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理、财务总监、总经理助理由总经理提名，董事会聘任或解聘。

　公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及总经理助理为公司高级管理人员。

　拟修订为：第一百二十四条　公司设总经理一名，总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。常务副总经理、副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。

　公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

　原第一百二十八条　总经理对董事会负责，行使下列职权：

　……

　(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

　……

　拟修订为：第一百二十八条　总经理对董事会负责，行使下列职权：

　……

　(六)提请董事会聘任或者解聘公司常务副总经理、副总经理、财务总监；

　……

　原第一百三十二条　副总经理及财务总监、总经理助理等高级管理人员协助总经理工作，具体分工在总经理工作细则中明确。

　拟修订为：第一百三十二条 常务副总经理、副总经理及财务总监等高级管理人员协助总经理工作，具体分工在总经理工作细则中明确。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二十七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二十八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司择机召开临时股东大会的议案》。

　董事会决议根据公司实际择机采用现场及网络投票方式召开临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　特此公告。

　创维数字股份有限公司董事会

　二○一四年十一月十五日

　证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2014-53

　创维数字股份有限公司

　第八届监事会第二次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　创维数字股份有限公司第八届监事会第二次会议于2014年11月14日在深圳南山创维大厦A座13楼新闻中心召开，应出席监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席郭利民先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。

　四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》。

　五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

　六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

　特此公告。

　创维数字股份有限公司监事会

　二○一四年十一月十五日