本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

　2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。

　3、本次股东大会对个别议案进行中小投资者单独计票。

　一、会议召开情况

　1、会议召开时间：

　现场会议召开时间：2014年 11月14日（星期五）14:00；

　网络投票时间为：2014年11月13日（星期四）—2014 年11月14日（星期五）

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月14日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年11月13日下午 15:00—2014 年11月14日下午 15:00 期间的任意时间。

　2、会议召开地点：扬州市江都经济开发区三江大道 8 号。

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长于国权先生

　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　二、会议出席情况

　1、出席的总体情况

　出席本次股东大会的股东或股东代理人共20名，代表股东20人，代表股份227,814,114股，占公司有表决权股份总数的72.2519%；

　其中5%以下（不含持股5%）的中小股东或股东代理人共15 名，代表股东15人，代表股份31,778,274股，占公司有表决权股份总数的10.0786%。

　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

　2、现场会议出席情况

　出席现场会议的股东或股东代理人共15名，代表股东15人，代表股份227,708,514股，占公司有表决权股份总数的72.2184%。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共5人，代表股份105,600股，占公司有表决权股份总数的0.0335%。

　三、议案审议及表决情况

　1、审议《关于补选独立董事候选人的议案》

　表决结果：本议案有效表决票股份总数为227,814,114股，赞成票股份数为227,814,114股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100.00%；

　其中，中小股东有效表决票股份总数为31,778,274股，赞成票股份数为 31,778,274股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案中小股东有效表决票股份总数的100.00%。

　该议案获得通过。

　2、审议《关于修订公司章程的议案》

　表决结果：本议案有效表决票股份总数为227,814,114股，赞成票股份数为227,814,114股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100.00%。该议案获得通过。

　3、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

　表决结果：本议案有效表决票股份总数为227,814,114股，赞成票股份数为227,814,114股，反对票股份数为0股，弃权票股份数为0股，赞成票股份数占本议案有效表决票股份总数的100.00%。该议案获得通过。

　四、律师见证情况

　1、律师事务所名称：江苏亿诚律师事务所

　2、见证律师：王建文、钱松军

　3、结论性意见：“本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东及股东代理人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。”

　五、备查文件

　1、江苏长青农化股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、江苏亿诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　江苏长青农化股份有限公司

　二〇一四年十一月十五日