证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-101

　株洲旗滨集团股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月13日收到独立董事曾纪发先生递交的辞职申请，曾纪发先生因工作需要和个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会相关职务。

　曾纪发先生辞职后，公司董事会独立董事人数为二人，独立董事在董事会成员中的比例低于三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在公司新任独立董事改选就任前，曾纪发先生将继续履行其独立董事及各专门委员会职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。

　曾纪发先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作发挥了重要作用。公司董事会谨对曾纪发先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　株洲旗滨集团股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年十一月十四日