证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－034

湖南海利化工股份有限公司关于

股改保荐机构更名和更换保荐代表人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日前，公司接到上海华信证券有限责任公司文件，公司股权分置改革保荐机构——财富里昂证券有限责任公司已获得中国证券监督管理委员会上海监管局关于名称变更的核准并已完成工商变更登记，“财富里昂证券有限责任公司”正式更名为“上海华信证券有限责任公司”。

同时，公司接到上海华信证券有限责任公司函告，因郭永洁女士工作变动，不再担任“湖南海利”股权分置改革保荐代表人；本次保荐代表人变更后，“湖南海利”股权分置改革保荐代表人为查胜举先生。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2014年11月13日

证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2014－035

湖南海利化工股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

湖南海利化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月13日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2014年11月13日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00），现场会议于2014年11月13日下午14:30在金源大酒店（长沙市芙蓉中路二段279号）会议室召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	6人
代表公司有表决权的股份数额（股）	105,187,162股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.14%
其中：1、出席现场会议的股东和股东代理人人数	5人
代表公司有表决权的股份数额（股）	105,037,868股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	32.09%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	1人
代表公司有表决权的股份数额（股）	149,294股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.05%
3、参加投票的中小股东人数	4人
所持有表决权的股份数额（股）	214,378股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.07%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王晓光先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人，独立董事李伟德先生、独立董事杨胜刚先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书刘洪波先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

按照公司刊载于2014年10月28日、2014年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站“关于召开2014年第二次临时股东大会的通知”及“湖南海利化工股份有限公司更正公告”所列，本次临时股东大会实施累积投票制（包括现场投票和网络投票）补选公司独立董事。经与会股东及股东代理人认真审议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，具体情况如下：

独立董事候选人	表决结果	选举票数	占出席会议有效表决权股份比例	是否通过
尹笃林	现场及网络全部参会股东投票表决结果	105,187,256	100.0001%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	214,472	0.2038%
舒强兴	现场及网络全部参会股东投票表决结果	105,187,068	99.9999%	是
	其中：中小股东（单独或合计持股比例低于5%）投票表决结果	214,284	0.2037%

三、律师鉴证情况

上海协力（长沙）律师事务所罗光辉律师、罗维平律师现场鉴证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：湖南海利2014年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、现场会议和网络投票表决方式及程序、均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；公司2014年第二次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、上网公告附件

上海协力（长沙）律师事务所出具的《法律意见书》协长律法意【2014】第025号。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司

2014年11月13日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议