本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2014年11月12日，中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员张小虞先生因病医治无效不幸逝世。

　张小虞先生见证和亲历了中国汽车工业的发展，先后担任中国汽车工业总公司规划司、机械工业部汽车工业司、国家机械工业局、中国机械工业联合会、中国汽车工业协会的领导，他以强烈的事业心和责任感，将毕生精力奉献给了中国汽车工业，为我国汽车工业的发展进步作出了不可磨灭的贡献，在此，深表敬意。

　张小虞先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为独立董事应尽的职责和义务，为公司的战略规划、改革发展、科研经营出谋划策、扎实工作，对公司的发展做出了卓越贡献。公司董事会及全体员工对张小虞先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对张小虞先生的逝世表示沉痛哀悼。

　张小虞先生生前根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和国务院国资委《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）工作的通知》，已申请辞去公司独立董事职务，公司正在履行补选独立董事的相关程序。

　特此公告。

　中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

　2014年11月14日