证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-064

龙建路桥股份有限公司

第七届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十一次会议通知和材料于2014年11月11日以通讯方式发出。

（三）会议于2014年11月13日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参会的董事12人，实际到会的董事12人。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）。

为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（简称一公司）和黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（简称五公司）持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大一公司、五公司在区域市场的市场份额，提升一公司、五公司整体发展能力，公司同意对一公司以现金方式增资3100万元，增资后，一公司的注册资本将达到15100万元，同意一公司修改其《公司章程》相应条款；同意对五公司以现金方式增资5000万元，增资后，五公司的注册资本将达到12000万元，同意五公司修改其《公司章程》相应条款。

具体请详见与本公告同时披露的“2014-065”号临时公告。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2014年11月14日

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-065

龙建路桥股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十一次会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）和黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）分别以现金方式增资3100万元和 5000万元，上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

增资方：龙建路桥股份有限公司

受资方：公司的全资子公司一公司和五公司

增资目的：为满足公司全资子公司一公司和五公司持有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大一公司、五公司在区域市场的市场份额，提升一公司、五公司整体发展能力。

增资金额：对一公司以现金方式增资3100万元，增资后，一公司的注册资本将达到15100万元；对五公司以现金方式增资5000万元，增资后，五公司的注册资本将达到12000万元。

该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

（二）董事会审议情况

公司于2014年11月13日以通讯方式召开了第七届董事会第六十一次会议，应参会董事12名，实际出席会议董事12名，会议以12票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》。

（三）该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门的批准。

二、投资标的基本情况

	一公司
成立时间	2008年5月21日
企业类型	有限责任公司
法人代表	赫荣久
注册资本	12000万
注册地	黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号
经营范围	公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。
工商注册号	230000100061875
公司对其持股比例	100%
	五公司
成立时间	2008年6月6日
企业类型	有限责任公司
法人代表	单志利
注册资本	7000万
注册地	黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
经营范围	公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活动）。
工商注册号	230000100062169
公司对其持股比例	100%

三、增资情况

投资金额：对一公司投资3100万元、对五公司投资5000万元。

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后一公司的注册资本变更为15100万元、五公司的注册资本变更为12000万元，公司仍持有一公司、五公司100%股权。

四、被增资公司主要财务指标

（一）一公司指标

指 标	2013年度（经审计）	2014年9月（未经审计）
资产总额	78,980.64万元	102,414.23万元
负 债	62,189.00万元	84,702.51万元
净 资 产	16,791.64万元	17,711.72万元
主营业务收入	54,689.48万元	55,127.98万元
净 利 润	244.61万元	656.44万元

（二）五公司指标

指 标	2013年度（经审计）	2014年9月（未经审计）
资产总额	54,383.24万元	68,511.04万元
负 债	43,945.62万元	57,539.46万元
净 资 产	10,437.62万元	10,971.58万元
主营业务收入	47,615.84万元	37,799.50万元
净 利 润	218.94万元	464.03万元

一公司、五公司2013年度财务报告已经中审亚太会计师事务所有限公司黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

五、对上市公司影响

本次增资后，一公司、五公司将更加适应当前市场竞争的现实要求，逐步扩大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。

本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

六、备查文件

公司第七届董事会第六十一次会议决议。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

2014年11月14日