本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1.会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年11月13日（星期四 ）下午2：30

　（2）网络投票时间：

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月12日下午3:00至2014年11月13日下午3:00中的任意时间。

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月13日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室

　3.会议召集人：公司第六届董事会

　4.会议主持人：公司董事长 王三武 先生

　5.股权登记日：2014年11月6日

　6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1.出席的总体情况

　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14人，代表股份1,356,718,390股，占公司有表决权总股份的56.0738%，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共3人，代表股份1,355,606,990股，占公司有表决权总股份的56.0278%，参加本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份1,111,400股，占公司有表决权总股份的0.0459%。

　2.其他人员出席情况：

　公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所全奋、郭伟康律师对本次大会进行见证。

　二、提案审议情况

　会议以现场表决和网络投票表决方式逐项审议议案，并形成如下决议：

　（一）审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。

　内容详见公司2014年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届董事会2014年第四次临时会议决议公告》及相关公告。

　表决情况：

　同意135,604.559万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9504 ％；

　反对 152,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112 ％；

　弃权 520,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0383 ％。

　其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 532,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 44.1891％；

　反对152,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的12.6586 ％；

　弃权 520,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 43.1522 ％。

　表决结果：通过。

　注：因本次股东大会只选举一名董事，没有采用累积投票制。

　（二）审议通过了公司《关于补选公司监事的议案》。

　内容详见公司2014年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的公司《第六届监事会2014年第四次临时会议决议公告》及相关公告。

　表决情况：

　同意 135,601.559 万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9482 ％；

　反对 152,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0112 ％；

　弃权 550,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0406 ％。

　其中：中小投资者（单独或合并持有公司5%以下股份的股东）表决情况：

　同意 502,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 41.7005 ％；

　反对 152,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 12.6586 ％；

　弃权 550,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 45.6408 ％。

　表决结果： 通过。

　注：因本次股东大会只选举一名监事，没有采用累积投票制。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。

　2.律师姓名：_ 全奋、郭伟康 律师。

　3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1.公司2014年第二次临时股东大会决议。

　2.《广东韶钢松山股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知》（详见2014年10月28日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　3.《广东韶钢松山股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见2014年11月11日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn）。

　4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司

　2014年11月14日