本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　公司目前拥有准东煤田将军庙矿区南黄草湖煤矿的探矿权，且取得探矿权时间较长，目前仍未取得采矿权。公司南黄草湖煤矿所在的将军庙矿区总体规划批复的时间与结果无法确定。短期内不会对公司生产经营产生重大影响。

　2014年11月13日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）获悉新疆准东煤田将军庙矿区总体规划（以下简称“总体规划”）中的地质勘查总结报告已获得新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心（以下简称“评审中心”）出具的矿产资源储量评审意见书，评审中心同意上述地质勘查总结报告通过评审，该报告可作为编制总体规划的地质依据。

　总体规划的编制单位将根据上述评审意见对总体规划进行修改与完善，并将修改后的总体规划报经中国国际工程咨询公司评审通过后，再报送至国家发改委审批。待总体规划审批通过后，公司方可开展南黄草湖煤矿项目核准、办理采矿权等相关工作。

　公司将根据南黄草湖煤矿相关事项的进展情况履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

　新疆中泰化学股份有限公司

　董事会

　二○一四年十一月十四日