证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-047

　云南南天电子信息产业股份有限公司关于增加

　2014年第二次临时股东大会临时提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、增加临时提案的情况

　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2014年11月24日召开2014年第二次临时股东大会，会议通知的具体内容详见公司于2014年11月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-046）。

　2014年11月12日，公司董事会接到控股股东南天电子信息产业集团公司发来的《关于增加南天信息2014年第二次临时股东大会临时提案的函》。

　该函件的内容为：“现获悉贵公司由于注册地址管理单位的变更及注册地址名称的改变，需将贵公司住所地址变更为：昆明高新技术产业开发区高新区产业研发基地。根据工商管理局要求，公司注册地址变更需同时备案新地址及修改注册地址后的《公司章程》，为规范公司治理，及时办理工商变更事宜，本公司提议将《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》作为临时提案提交贵公司2014年第二次临时股东大会审议。

　《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》仅修改《章程》中关于公司住所的相应条款，即：

　原《章程》第五条 公司住所：昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦。

　拟修改为：第五条 公司住所：昆明高新技术产业开发区高新区产业研发基地。”

　二、董事会关于增加临时提案的意见

　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《南天信息章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

　经公司董事会审核，南天电子信息产业集团公司持有公司股份70,638,720股，占公司总股本的28.64%，公司2014年第二次临时股东大会的召开时间为2014年11月24日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议事项，公司董事会同意将南天电子信息产业集团公司的本次临时提案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　本次增加的临时提案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　三、据此调整的公司2014年第二次临时股东大会通知情况

　（一）会议审议事项调整为：

　1、审议《关于处置本公司非经营性资产的议案》；

　2、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

　（二）增加临时提案后，公司2014年第二次临时股东大会的审议事项变为2项，为便于股东投票，本次临时股东大会网络投票将增设“总议案”，对应的申报价格为100.00元。

　除上述调整外，公司董事会于2014年11月8日发布的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的补充通知》。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年十一月十三日

　证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2014-048

　云南南天电子信息产业股份有限公司关于

　召开2014年第二次临时股东大会的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，定于2014年11月24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会。

　2014年11月12日，公司董事会接到控股股东南天电子信息产业集团公司发来的《关于增加南天信息2014年第二次临时股东大会临时提案的函》。提议在公司2014年第二次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》（内容详见公司同日披露的《关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的公告》），经审核，公司董事会同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

　增加临时提案后的公司2014年第二次临时股东大会通知为：

　一、召开会议的基本情况

　1、会议召集人：本公司第六届董事会。

　2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　3、会议召开的日期和时间：

　现场会议召开时间：2014年11月24日（星期一）下午14：00

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年11月24 日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年11 月23 日 15：00 至 2014 年11月24日 15：00 期间的任意时间。

　4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　5、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

　6．出席对象：

　①于股权登记日2014年11月17日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　②本公司董事、监事和高级管理人员；

　③公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　（一）审议《关于处置本公司非经营性资产的议案》；

　本议案已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见本公司于2014年11月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

　（二）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

　本议案内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于增加2014年第二次临时股东大会临时提案的公告》。

　三、会议登记方法

　1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2014年11月19日15：00前公司收到传真或信件为准）。

　2、登记时间：2014年11月19日上午9：00—11：00，

　下午13：00—15：00

　3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　四、参加网络投票的具体操作流程

　在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

　（一）采用深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：360948

　2、投票简称：南天投票

　3、投票时间：2014年11月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　4、股东投票的的具体操作程序：

　（1）买卖方向选择“买入”股票；

　（2）输入证券代码“360948”；

　（3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

　议案相应申报价格具体如下表：

　■

　（4）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

　■

　（5）投票举例：

　股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案一投票的，其申报如下：

　■

　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单，不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　（二）采用互联网投票系统的投票程序

　1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月23 日 15：00 至 2014 年11月24日 15：00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

　（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

　（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　五、其他事项

　1、会议联系人：沈 硕

　联系地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

　联系电话：0871-68279182

　传真：0871-63317397 邮编：650041

　2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

　六、备查文件

　1、南天信息第六届董事会第八次会议决议及公告；

　2、南天信息2014年第二次临时股东大会会议资料。

　云南南天电子信息产业股份有限公司

　董 事 会

　二0一四年十一月十三日

　授权委托书

　兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

　本人（本公司）对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

　■

　注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

　委托人/单位签字（盖章）：

　委托人身份证号码/营业执照号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　受托人：

　受托人身份证号码：

　委托日期：