证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-030号

　天津中新药业集团股份有限公司

　2014年第十一次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津中新药业集团股份有限公司于2014年11月3日发出会议通知，并于2014年11月13日以通讯方式召开了2014年第十一次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事8人，孙军先生因事未参加本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

　鉴于孙军先生工作发生变动，董事会同意孙军先生辞去公司董事、副总经理、总会计师职务。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票

　特此公告。

　天津中新药业集团股份有限公司董事会

　2014年11月14日