证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-054号

　昆明制药集团股份有限公司

　七届二十八次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2014年11月7日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届二十八次董事会议的通知和材料，并于2014年11月12日以通讯方式召开会议。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人；符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

　审议关于公司口服剂分厂技改项目的议案

　公司于2014年3月12日召开七届十六次董事会审议通过关于口服剂分厂技改项目的议案，项目总投资约为861.6万元。为进一步提高GMP水平，满足10年的使用周期，并考虑到未来几年的产量增长需求，拟将该笔投资增加至约3,000万元。并为配合国家认证检查时间，将在原有方案基础上相应提前项目进度。

　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　昆明制药集团股份有限公司董事会

　2014年11月12日