本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　本公司于 2014 年 11 月 4 日召开了第五届董事会2014年第一次临时会议，审议通过了吴晓云女士、尹琳女士、张玉利先生、唐军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。

　公司董事会于 2014 年 11月 11 日收到了深圳证券交易所公司管理部《关于对尹琳独立董事任职资格的异议函》（公司部独董审核异议函【2014】第 1 号），深交所公司管理部对尹琳女士作为公司独立董事候选人的独立性和任职资格有异议，管理部认为，尹琳女士现任，中审华寅五洲会计师事务曾在2014年8月为我公司收购天津津滨时代置业投资有限公司18.52%股权事宜提供审计服务。根据《独立董事管理办法》第七条规定，公司董事会不得将尹琳女士作为独立董事候选人提交股东大会审核。

　根据深交所要求，我公司不再将《关于选举尹琳女士为第六届独立董事候选人的议案》提交股东大会审议。（更新后的股东大会通知内容详见公司于2014年11月13日在巨潮资讯网http://wltp.cninfo.com.cn披露的《天津津滨发展股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。

　因撤销此议案造成的公司独立董事缺额，我公司会尽快召开下一次股东大会予以补选。

　特此公告。

　天津津滨发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月12日