本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　● 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　● 本次股东大会未变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　河北建投能源投资股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会于2014年11月12日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会现场会议由董事长米大斌主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　出席本次股东大会的股东及授权代表3名，代表股份1,204,107,250股，占公司有表决权股份总数的67.2075%，其中：参加网络投票的股东2名，代表股份21,300股，占公司有表决权股份总数的0.0012%；中小投资者股东2名，代表股份21,300股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

　出席本次大会的公司董事有：米大斌、王廷良、蔡树文；出席本次大会的公司监事有：李新浩、王玉宏。河北百盛律师事务所刘小建、李玉娇律师出席本次大会并进行了法律见证。

　二、提案审议和表决情况

　会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：

　补选龚六堂先生为公司第七届董事会独立董事，得票数1,204,107,250票，得票比例100.0000%，其中：中小投资者股东选票数21,300票，占本次会议中小投资者股东有效表决权总数的100.0000%。龚六堂先生当选公司第七届董事会独立董事。

　三、律师出具的法律意见

　河北百盛律师事务所刘小建、李玉娇律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议》有效”。

　四、备查文件

　1、河北建投能源投资股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议；

　2、河北百盛律师事务所关于河北建投能源投资股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议的法律意见书。

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月12日