本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、重要提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二．会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2014年11月12日（星期三）下午14：30。

　（2）网络投票时间为：2014年11月11日-2014年11月12日。（其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月12日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年11月11日下午 15：00 至2014年11月12日下午15：00 的任意时间）。

　2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号浙江大东南股份有限公司二楼会议室。

　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　4、召集人：浙江大东南股份有限公司董事会。

　5、主持人：黄飞刚董事长。

　6、本次会议的通知于2014年10月28日发出，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、出席本次会议的股东及股东代表共计 24 人，代表有表决权的股份 310,303,632 股，占公司总股本的40.38 ％。其中：出席现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份308,684,690 股，占公司总股本的40.17％；通过网络投票的股东20人，代表有表决权的股份 1,618,942 股，占公司总股本的0.21％；参与投票的中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 23 人，代表有表决权的股份24,878,807 股，占公司股份总数的3.24%。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

　三、议案审议和表决情况

　（一）审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。

　表决结果：同意308,873,820股，反对1,429,812 股，弃权 0 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.54 %。其中：参与网络投票的股东同意189,130股，反对1,429,812 股，弃权 0 股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的11.68 %。参与投票的中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意23,448,995 股，反对 1,429,812 股，弃权 0 股，同意股占股东有效表决权股份数的94.25%。

　（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决，本议案获得出席会议股东所持表决权三分之二以上审议通过。

　表决结果：同意308,862,520股，反对1,429,812 股，弃权 11,300 股，同意股占出席会议有效表决权的 99.54% 。其中：参与网络投票的股东同意 177,830 股，反对 1,429,812 股，弃权 11,300 股,同意股占参与网络投票的股东有效表决权的69.80 %；参与投票的中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）同意23,437,695 股，反对 1,429,812 股，弃权 11,300 股，同意股占股东有效表决权股份数的94.21%。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京康达律师事务所

　2、律师名字：王 萌、康晓阳

　3、结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字确认的2014年第五次临时股东大会决议；

　2、北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江大东南股份有限公司

　董事会

　2014年11月13日