本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、投资标的名称：杰克仕太平洋贸易有限公司(以下简称“杰克仕美盛香港合资公司”，“杰克仕美盛香港”或“合资公司”)

　2、投资比例：公司全资子公司香港美盛文化有限公司（以下简称“香港美盛”）购买合资公司注册资本的49%。

　3、本次对外投资不构成关联交易，投入资金为香港美盛自有资金。

　4、本次对外投资未达到公司董事会决策要求，无需提交公司董事会进行审议。

　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）的全资子公司香港美盛购买杰克仕太平洋（香港）有限公司（以下简称“杰克仕香港”）设立的全资子公司杰克仕美盛香港49%的股权。投资完成后香港美盛持有杰克仕美盛香港49%股份。

　本次投资基本情况如下：

　一、对外投资概述

　（一）公司全资子公司香港美盛为进一步深化产业链、整合资源，更好的实施战略布局，决定投资杰克仕美盛香港（以下简称“本次投资”），本次投资完成后持有杰克仕美盛香港49%的股权。

　（二）本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。

　（三）本次投资资金来源为香港美盛自筹资金。

　（四）本次投资无需提交董事会审议。

　二、投资标的的基本情况

　杰克仕美盛香港，首期注册资本100万美元，主要从事杰克仕香港指定产品销售。杰克仕香港是杰克仕太平洋公司（JAKKS PACIFIC INC.）的全资子公司。杰克仕太平洋公司是美国纳斯达克上市公司（股票代码：JAKK），是全球领先玩具公司，迪士尼全球授权商，主要从事各类玩具设计、生产、销售,包括杰克仕知识产权产品，以及多项主要娱乐制作公司授权之玩具。杰克仕太平洋公司是公司长期合作客户。

　三、本次投资的主要内容

　香港美盛与杰克仕香港共同签订了《合资协议》。香港美盛决定购买杰克仕美盛香港49%股权。

　杰克仕美盛香港主要从事杰克仕香港指定产品销售。《合资协议》约定杰克仕美盛香港将投资设立全资子公司杰克仕美盛贸易（上海）有限公司（以下简称“杰克仕美盛上海”）。杰克仕美盛上海设立在上海自贸区，主要从事授权产品推广、销售，及杰克仕香港指定之专利产品推广、销售等。

　四、其他说明

　（一）本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，本次投资无需提交董事会审议。

　（二）本次投资资金来源为香港美盛自筹资金。

　五、投资的目的和对公司的影响

　香港美盛是公司立足动漫产业的基础上，在文化产业链进行战略布局，是公司在动漫衍生品销售端重要布局之一。现美盛文化与杰克仕合作，并投资设立杰克仕美盛上海，有利于公司国内市场的发展，有利于公司国内外贸易的开展。由于中国正处于新一轮文化产业高速发展时期，杰克仕美盛上海是公司应对文化产业高速发展的重要战略部署之一。本次投资完成后，公司将进一步完善产业链，更好的实施战略布局。

　本次投资资金来源为香港美盛自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　特此公告。

　美盛文化创意股份有限公司董事会

　2014年11月12日