本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议通知于2014年11月6日以电子邮件方式发出，会议于2014年11月11日下午1点以通讯方式召开。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事10名。董事Gavin Brockett先生因公出差委托董事黎启基先生代为出席并行使其表决权，会议由董事长黎启基先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过了《关于聘任陈松先生担任公司副总经理的议案》，同意聘任陈松先生担任公司副总经理（简历附后），分管公司财务工作。

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　公司独立董事对陈松先生担任公司副总经理职务（分管财务工作）的任职资格进行了认真谨慎的审核，发表以下独立意见：

　1、根据了解和审核的情况，未发现陈松先生存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　2、公司第七届董事会第十八次（临时）会议关于公司副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次聘任高管人员的审议和表决程序合法有效。

　3、陈松先生的学历、工作经历均能够胜任公司高级管理人员职务（分管财务）的要求。

　特此公告。

　重庆啤酒股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月13日

　陈松先生简历：

　陈松先生，41岁，拥有超过15年在跨国公司，特别是快速消费品行业丰富的工作经验。曾担任科蒂（中国）投资有限公司首席财务执行官和彩妆事业部总经理；亨氏（中国）投资有限公司事业部财务总监，集团首席财务执行官和董事；宝洁（中国）口腔事业部财务分析经理。并曾被聘为中山大学管理学院MBA及EMBA校外导师。现任广深铁路股份有限公司独立董事。

　在加入重庆啤酒之前，陈松先生在科蒂公司和亨氏公司工作期间，在企业并购及整合、ERP系统再造、建立和健全公司内部控制体系、财务流程简化、财务计划和分析、中外会计制度和准则的合规、财务团队的建设、协助业务团队达成成公司业绩等方面都有杰出的表现。

　陈松先生拥有中山大学管理学院财务与投资方向博士学位、财务与投资方向硕士学位和华南理工大学机械设计与制造学士学位，同时也是中国注册会计师和美国注册内部审计师。