证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-056

安徽华星化工股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2014年11月5日以电子邮件和电话方式发出，并于2014年11月12日上午10:00时在上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大厦29F会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，公司3名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长李勇先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

为满足公司发展战略需要，使公司名称更能体现公司的战略和发展规划，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的作用，公司拟将名称变更为“安徽华信国际控股股份有限公司”。具体内容详见2014年11月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014-058号公告。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见 2014 年 11 月13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-059号公告；《公司章程》（修订案）全文内容刊登在 2014 年 11月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年11月28日召开2014年第二次临时股东大会，具体内容详见 2014 年 11 月13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-060号公告。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

鉴于邹建华先生因工作调整辞去董事会秘书及副总经理职务，根据公司董事长李勇先生和总经理陈斌先生推荐，经公司董事会提名委员会提名，聘任赵克斌先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见 2014 年 11 月13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-061号公告。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-057

安徽华星化工股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2014年11月5日以电子邮件和传真方式发出，并于2014年11月12日上午11:00时在上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大厦29F会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》

为满足公司发展战略需要，使公司名称更能体现公司的战略和发展规划，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的作用，公司拟将名称变更为“安徽华信国际控股股份有限公司”。具体内容详见2014年11月13日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司2014-058号公告。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

具体内容详见 2014 年 11 月13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）上的公司 2014-059号公告；《公司章程》（修订案）全文内容刊登在 2014 年 11月 13日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司监事会

二○一四年十一月十三日

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-058

安徽华星化工股份有限公司

关于变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日以现场会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

自2013年5月上海华信石油集团有限公司成为公司控股股东后，公司计划发展天然气等能源业务，为满足公司发展战略需要，使公司名称更能体现公司的战略和发展规划，在品牌塑造、市场拓展等方面发挥更大的作用，公司拟将名称变更为“安徽华信国际控股股份有限公司”，该名称已经安徽省工商行政管理局以“（皖工商）登记名预核变字[2014]第1163号”《企业名称变更核准通知书》核准。同时，公司证券简称拟变更为“华信国际”。

以上公司名称的变更，以换发营业执照后生效，并相应修改公司章程；公司证券简称的变更，以深圳证券交易所最终核定的简称为准；公司股票代码不变。

上述《关于变更公司名称及证券简称的议案》尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-059

安徽华星化工股份有限公司

关于修改《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日以现场会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

鉴于第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，并根据公司实际生产经营的需要，拟对公司的经营范围作出变更，公司的经营范围最终以换发的营业执照为准。根据《上市公司章程指引》规定，现需对《公司章程》部分条款修改如下：

项 目	原 条 款	修改后条款
第四条	公司注册名称：安徽华星化工股份有限公司 公司英文名称：ANHUI HUAXING CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.	公司注册名称：安徽华信国际控股股份有限公司 公司英文名称：CEFC ANHUI INTERNATIONAL HOLDING CO.,LTD.
第十三条	经公司登记机关核准，公司经营范围是： 农药生产、销售（凭许可证经营），化工产品（不含危险品）生产、销售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口。	经营范围拟定为：能源产业投资，自营和代理各类商品进出口业务及相关技术（法律限禁或许可除外），农药生产、销售（凭许可证经营），化工产品（不含危险品）生产、销售，本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进口，产业投资，仓储服务。

上述《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》尚需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-060

安徽华星化工股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过，公司拟定于2014年11月28日召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2014年11月28日（星期五）下午14:00

网络投票时间为：2014年11月27日－2014年11月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月27日下午15:00至2014年11月28日下午15:00的任意时间。

2、股权登记日：2014年11月24日（星期一）

3、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新区红枫路6号子公司三楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、本次股东大会出席对象

(1)凡2014年11月24日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

1、关于变更公司名称及证券简称的议案

2、关于修改《公司章程》部分条款的议案

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

2、登记时间：2014年11月26日－11月27日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00）。

3、登记地点及授权委托书送达地点：安徽华星化工股份有限公司证券投资部

地址：安徽省合肥市高新区红枫路6号

邮政编码：230088

传 真：0551-65848151

会务事项咨询：联系人：孙为民；联系电话：0551-65848155

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362018	华星投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序:

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码 362018

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

（4）输入委托股数，表决意见；

（5）确认投票委托完成。

4、计票规则:

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。

如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行统计。

在委托价格项下填写议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推，本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

	议案名称	申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案二所有议案统一表决	100.00
议案一	关于变更公司名称及证券简称的议案	1.00
议案二	关于修改《公司章程》部分条款的议案	2.00

（2）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(3)确认投票委托完成。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单；

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

(4)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码:

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书可向深圳证券数字证书认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。申请数字证书咨询电话： 0755-88666172/88668486，网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192。

(3)拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。具体操作办法：

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“安徽华星化工股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会投票”；

(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年11月27日下午 15:00至2014年11月28日下午15:00的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项

1、股东应当通过其股东账户参加网络投票， A股股东应当通过A股股东账户投票；B股股东应当通过B股股东账户投票；优先股股东应当通过A股股东账户单独投票。股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持相同类别（股份按A股、B股、优先股分类）股份数量总和。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

确认多个股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同，股东账户注册资料以股权登记日为准。

2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

3、对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，其所拥有的选举票数，按照该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份数量合并计算。股东使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户投票时，应当以其拥有的所有股东账户下全部相同类别股份对应的选举票数为限进行投票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果记录的选举票数为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

五、其他注意事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日

附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席安徽华星化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

表 决 事 项	表 决 结 果
	同 意	反 对	弃 权
1、审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2014年 月 日

附注：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-061

安徽华星化工股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司于 2014 年 11 月 12 日以现场会议方式召开公司第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。邹建华先生因工作调整，辞去公司董事会秘书及副总经理职务。公司董事会对邹建华先生在任职董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会聘任赵克斌先生任副总经理及董事会秘书职务。赵克斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将赵克斌先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核。在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：公司董事会秘书候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定；公司董事会秘书候选人的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核，并已经深圳证券交易所审核无异议；公司更换董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。同意上述更换公司董事会秘书事项。

现将董事会秘书赵克斌先生的联系方式公告如下：

电话：021-58565335

传真：021-58565355

邮箱：zkb@huaxingchem.com

通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴富城路99号震旦国际大楼29楼03室

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日

附：赵克斌先生简历

赵克斌：男，中国国籍，1975年4月出生，博士研究生学历。 2001年6月至2007年8月历任申银万国证券股份有限公司投资银行部高级项目经理、副总裁秘书、股权转让总部总经理助理；2007年9月至2014年10月任浙商证券股份有限公司投资银行业务总部执行董事、总经理。

赵克斌先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。赵克斌先生与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002018 证券简称：华星化工 公告编号：2014-062

安徽华星化工股份有限公司

关于审计部经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月12日收到公司审计部经理郭芳女士递交的书面辞职报告，郭芳女士因个人原因请求辞去所任公司审计部经理职务，辞职后将不在公司任职。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按有关规定尽快聘任新的内部审计部门负责人。

公司董事会对郭芳女士在任职审计部经理职务期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽华星化工股份有限公司董事会

二○一四年十一月十三日