本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况：

（一）本次临时股东大会召开通知于2014年10月25日发出。

（二）现场会议召开时间：2014年11月11日下午14：00

网络投票时间：2014年11月11日上午09：30—11：30

2014年11月11日下午13：00—15：00

（三）现场会议召开地点：风帆股份有限公司办公楼五楼会议室

（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：公司董事长刘宝生先生

（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

参加本次股东大会表决的股东及授权代表35人，代表股份196,230,853股，占公司总股本的36.58%。

参加现场投票的股东及授权代表24人，代表股份195,702,222股，占公司总股本的36.48%；

参加网络投票的股东共11人，代表股份528,631股，占公司总股本的0.1%。

公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。

三、本次议案的审议及表决情况

（二）本次审议的议案如下：

议案序号	议案名称
1	审议关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案
2	审议关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
2.1	审议关于增加公司注册资本的议案
2.2	审议关于修改《公司章程》相关条款的议案
3	审议关于提名张华民先生为公司第五届董事会独立董事的议案。

（二）上述第2项议案为特别决议事项，需经出席股东三分之二以上同意方可通过；其余事项为普通决议事项，需经出席股东二分之一以上同意方可通过。

审议议案的表决情况，如下表。

议案	表决结果	表决情况
		同意（股）	占有效表决股数比例（%）	反对（股）	占有效表决股数比例（%）	弃权（股）	占有效表决股数比例（%）
1	通过	195,881,812	99.82	51,600	0.03	297,441	0.15
2
2.1	通过	195,881,812	99.82	49,600	0.03	299,441	0.15
2.2	通过	195,878,612	99.82	52,800	0.03	299,441	0.15
3	通过	195,878,612	99.82	52,800	0.03	299,441	0.15

（三）本次股东大会第3项议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行计票。

计票表决情况如下表：

议案		表决情况
	同意（股）		占有效表决股数比例（%）	反对（股）	占有效表决股数比例（%）	弃权（股）	占有效表决股数比例（%）
3	32,151,786		98.92	52,800	0.16	299,441	0.92

四、律师见证情况

北京市金诚同达律师事务所的叶正义、张俊涛师现场见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件

（一）本次股东大会决议；

（二）本次股东大会法律意见书。

特此公告。

风帆股份有限公司

董事会

二○一四年十一月十二日