本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。

　一、会议召开的情况

　1、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2014年11月11日星期二14：30

　（2）网络投票时间：2014年11月10日——2014年11月11日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月11日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月10日15：00至2014年11月11日15：00时期内的任意时间。

　2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

　3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　4、会议投票方式：现场和网络投票相结合

　5、会议主持人：独立董事戴克勤

　6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。

　二、会议的出席情况

　1、出席的总体情况：

　参加本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份85437849股，占公司股份总数的23.79％。

　2、现场会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份81535859股，占公司股份总数的22.70％。

　3、网络投票情况

　通过网络投票的股东共16人，代表股份3901990股，占公司股份总数的1.0864％。

　4、其他出席情况

　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　三、提案审议和表决情况

　审议《关于选举徐国飞先生为公司董事的议案》

　同意选举徐国飞先生为公司董事候选人，任期与第七届董事会一致。

　表决情况：

　同意85380059股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.93 ％；

　反对 57790股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.07 ％；

　弃权 0 股，占参加本次会议有表决权股份总数的0 ％。

　四、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所

　2、律师姓名：孙宪超、王卓

　3、 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、公司2014年第三次临时股东大会决议；

　2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。

　南京华东电子信息科技股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月12日