本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁银投资集团股份有限公司八届监事会第六次（临时）会议通知于2014年11月7日以电子邮件方式发出，会议于2014年11月11日上午以通讯方式召开。公司监事3人，实际参加表决的监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：

　1．《关于提名房增弟先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》。

　由于工作变动原因，公司监事吴丰成先生提出辞职，公司监事会提名房增弟先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　该项议案需提交公司股东大会审议，股东大会日期另行通知。

　鲁银投资集团股份有限公司

　监事会

　二〇一四年十一月十一日

　简 历

　房增弟，男，1958年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任莱钢轧钢厂正科级党委组织员、党务工作部副主任兼党委组织科科长、轧钢厂党委委员，莱钢股份公司中型型钢厂党委委员、政工科科长，莱钢股份公司型钢厂党委副书记、纪委书记、工会主席。现任莱芜钢铁集团有限公司监事会工作办公室监事。