证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-057

　河南森源电气股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2014年11月11日，公司董事会接到公司独立董事黄幼茹女士的书面辞职报告，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》文件精神，黄幼茹女士辞去公司董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务，黄幼茹女士辞职后不再在上市公司担任任何职务。

　黄幼茹女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，黄幼茹女士的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在此期间，黄幼茹女士仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。

　黄幼茹女士担任公司独立董事期间，一直忠实、勤勉地履行职责，为公司的发展做出了很大贡献。公司董事会对黄幼茹女士在担任公司独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

　特此公告！

　河南森源电气股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月11日