证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2014-042

吉林森林工业股份有限公司

2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

●本次股东大会审议的议案根据相关规定对中小投资者表决实行单独计票。

一、会议召开和出席情况

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

1、 召开时间：2014年11月11日（星期二）14：30

2、现场会议召开地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036号）；网络投票时间为：2014年11月11日（星期二） 09:30-11:30，13:00-15:00（交易时间通过上海证券交易所系统进行网络投票）。

3、出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	16
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	14
参加网络投票的股东和代理人人数	2
2、所持有表决权的股份总数（股）	132，190，341
其中：出席现场会议的股东持有股份总数（股）	132，177，041
参加网络投票的股东持有股份总数（股）	13，300
3、占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.573
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（%）	42.569
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%）	0.004

4、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事、总经理毛陈居先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

5、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司现任董事11人，出席7人；公司现任监事5人，出席5人；董事会秘书、见证律师出席了本次会议；公司总经理、副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，全部3项议案获得了通过。具体表决结果如下：

议案序号	提案内容	表决意见						是否 通过
		同意		反对		弃权
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1	关于会计政策变更的说明	132,177,041	99.99	13,300	0.01	0	0.00	是
2	关于更换监事的议案	132,177,041	99.99	13,300	0.01	0	0.00	是
3	关于修改《独立董事工作制度》的议案	132,177,041	99.99	13,300	0.01	0	0.00	是

其中，中小股东表决结果如下：

议案序号	提案内容	表决意见						是否 通过
		同意		反对		弃权
		股数	比例（%）	股数	比例（%）	股数	比例（%）
1	关于会计政策变更的说明	1,700	11.33	13,300	88.67	0	0.00	是

说明：中小股东表决比例均按占所有参加投票的中小股东所持表决权的比例计算。

三、律师见证情况

吉林今典律师事务所律师刘季、陈凤久，对本次股东大会现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一四年十一月十二日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临2014-043

吉林森林工业股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2014年11月3日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第六届监事会第七次会议通知，会议于2014年11月11日下午3时在集团公司五楼会议室召开，会议由监事会副主席杨景龙先生主持。应到监事5人，实到监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经参会监事表决，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》：

会议选举张贵春先生担任公司第六届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司监事会

二○一四年十一月十二日