本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　1、公司项目仅是获得发展和改革委员会备案确认书，具体实施具有很大不确定性，如实施，公司将履行提交董事会和股东大会审议通过的程序，请投资者注意投资风险。

　2、公司将对后续相关程序及该事项的进展持续履行信息披露的义务，敬请投资者关注。

　3、公司项目不会构成关联交易，亦不会构成重大资产重组。

　一、基本情况

　日前，公司收到发展和改革委员会出具的关于公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司（公司持有该公司91.6%的股权）兰考县200MWp分布式光伏发电工程项目和兰考县100MWp分布式渔光互补光伏发电工程项目登记备案的确认书。两个备案项目总投资合计297,700万元，现将相关情况公告如下：

　二、公司控股子公司郑州森源新能源科技有限公司基本情况

　公司名称：郑州森源新能源科技有限公司

　成立日期：2011年11月8日

　注册资本（实收资本）：5,000万元

　法定代表人：乔清周

　公司住所：郑州市经济技术开发区第三大街以东、经北六路以南

　营业执照注册号：410100000084102

　经营范围：LED照明产品的销售及技术研究；风、光互补发电系统、光伏发电系统及道路照明技术研究；照明节能改造技术及发电节能技术研究；小型风力发电机及智能控制系统的销售及技术研究；建筑智能化工程施工；电力工程施工；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

　公司现持有郑州森源新能源科技有限公司91.6%的股权。截至2013年12月31日，郑州森源新能源科技有限公司总资产18,467.28万元，净资产8,106.63万元；2013年度营业收入17,202.06万元，净利润3,205.60万元。

　三、主要内容

　1、兰考县200MWp分布式光伏发电工程项目

　（1）建设地点：兰考县产业集聚区屋顶、干部学院屋顶

　（2）建设主要内容：该项目主要利用屋顶、大棚等建设200MWp光伏发电工程，项目建成后预计年发电2.6亿KWh，工程技术为：建设光伏组件将太阳能转换成直流电能通过汇流箱汇流，再通过逆变器将直流电逆变成三相交流电。主要设备有：光伏组件、逆变器、光伏阵列汇流箱，项目效益较好，具有一定引导示范作用。

　（3）建设起止年限：2014年11月至2016年5月

　（4）总投资： 197,700万元，其中： 企业自筹197,700万元， 国内银行贷款0万元，其他资金0万元。

　2、兰考县100MWp分布式渔光互补光伏发电工程项目

　（1）建设地点：兰考县滩区

　（2）建设主要内容：该项目主要利用鱼塘等建设100MWp分布式渔光互补光伏发电工程，项目建成后预计年发电1.3亿KWh，工程技术为：建设光伏组件将太阳能转换成直流电能通过汇流箱汇流，再通过逆变器将直流电逆变成三相交流电。主要设备有：光伏组件、逆变器、光伏阵列汇流箱，项目效益较好，具有一定引导示范作用。

　（3）建设起止年限：2014年11月至2016年06月

　（4）总投资： 100,000万元，其中： 企业自筹100,000万元， 国内银行贷款0万元，其他资金0万元。

　四、对公司的影响

　以上项目符合公司大电气的发展战略，如果能够顺利实施，将不仅有利于扩大光伏发电领域的市场占有率和技术进步，以上项目与公司输配电及电能质量治理业务具有相关性和协同性，将会促进公司输配电及电能质量治理业务的进一步发展。由于以上项目仅是获得发展和改革委员会备案确认书，未来因具有不确定性因素，故公司无法预测其对公司财务的影响，公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者关注。

　五、风险提示

　1、以上项目仅是获得发展和改革委员会备案确认书，具体实施还须经公司董事会、股东大会审批，存在审批程序风险。

　2、由于项目投资金额较大，存在资金风险。

　3、郑州森源新能源科技有限公司虽然具有一定的光伏电站建设经验，但在项目实施过程中仍存在一定的管理风险。

　4、上述项目是根据公司 “大电气”的发展战略，拓展产业链条的重要举措，与公司现有业务具有相关性和协同性，但在未来整合方面也会存在较大的不确定性。敬请投资者注意风险。

　5、如果由于以上原因或其他无法预控风险，公司无法进行该项目建设，将不排除采取合作或转让的方式进行，敬请投资者注意风险。

　特此公告！

　河南森源电气股份有限公司董事会

　2014年11月10日