本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“玉龙股份”或“公司”）于2014年10月31日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第九次会议的通知，会议于2014年11月6日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集基金管理和使用的监督要求》以及《上海证券交易所上市公司募集基金管理规定》等法律、法规及规范性文件的要求，董事会同意在交通银行无锡前洲支行、中国银行股份有限公司无锡玉祁支行、无锡农村商业银行股份有限公司玉祁支行设立3个募集资金专项账户。

　特此公告。

　江苏玉龙钢管股份有限公司

　2014年11月6日