本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次回购注销首次限制性股票激励对象郑萍、孔文君、王平等58人所持限制性股票授予日为2011年3月18日，回购数量为2,171,250股，回购价格为5.97333333元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.56%。

2、本次回购注销限制性股票预留股份激励对象王国亮、李朝晖、张欣、周庆明、杨水淼、徐海柱等6人所持限制性股票授予日为2012年12月18日，回购数量为705,000股，回购价格为6.05333333元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.18%。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司）因2013年业绩未达解锁条件和王晓静、李朝晖、王国亮3名股权激励对象离职，根据依据公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的规定和股东大会授权，2014年4月22日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、2014年7月29日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购郑萍、孔文君、王平等64位激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票。公司独立董事对回购注销出具了独立意见，公司监事会对回购注销出具了核实意见，上海锦天城(杭州)律师事务所就回购注销出具了法律意见书。相关公告详细内容刊登于2014年4月23日、2014年7月31日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

本次回购注销首次限制性股票激励对象郑萍、孔文君、王平等58人所持限制性股票授予日为2011年3月18日，回购数量为2,171,250股，回购价格为5.97333333元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.56%。

本次回购注销限制性股票预留股份激励对象王国亮、李朝晖、张欣、周庆明、杨水淼、徐海柱等6人所持限制性股票授予日为2012年12月18日，回购数量为705,000股，回购价格为6.05333333元/股，回购注销股份占注销前公司总股本比例0.18%。

天健会计师事务所为本次回购注销出具了验资报告（天健验[2014]216号）。

2014年10月23日，上述股权激励股票2,876,250股已过户至公司开立的回购专用证券账户予以注销，回购注销完成后，公司注册资本及股本将相应减少。

本次回购注销完成后公司股本结构变动表如下：

	本次变动前		本次回购 注销数量	本次变动后
	数量	比例		数量	比例
一、有限售条件股份	46,147,052	11.94 %	2,876,250 22,376,667	43,270,802	11.28%
1、首发后个人类限售股	2,302,802	0.60%		2,302,802	0.60%
2、股权激励限售股	5,242,500	1.36%	2,876,250	2,366,250	0.62%
3、首发后机构类限售股	14,932,301	3.86 %		14,932,301	3.89%
4、高管锁定股	23,669,449	6.12 %	10,246,667	23,669,449	6.17%
二、无限售条件股份	340,438,301	88.06 %	102,476,333	340,438,301	88.72 %
其中未托管股数	0	0
三、股份总数	386,585,353	100.00%	2,876,250	383,709,103	100.00%

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一四年十一月七日