本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、2014年11月5日，深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）和第一创业投资管理有限公司（以下简称“第一创业公司”）签订了《关于设立一创大族机器人产业基金之合作协议》（以下简称“合作协议”）。根据该合作协议，公司与第一创业公司拟合资设立基金管理公司（以下简称“基金管理公司”），注册资本为1,000万元人民币，其中公司以货币出资490万元，占基金管理公司49%的股权，第一创业公司以货币出资510万元，占基金管理公司51%的股权。基金管理公司发起设立“一创大族机器人产业基金”（以下简称“基金”），基金规模为5亿元人民币，其中公司认购基金20%份额即人民币1亿元，基金管理公司认缴基金2%份额即人民币1000万元，其余基金份额由第一创业公司负责协调融资。

2、本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资的合作方与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的风险投资。

二、对外投资合作方介绍

第一创业投资管理有限公司；企业类型:有限责任公司（法人独资）；注册资本：50,000万元；主要从事股权投资及股权投资财务顾问等业务；其地址位于深圳市罗湖区笋岗东路12号中民时代广场裙楼六层603；法定代表人：钱龙海。

三、投资标的的基本情况

1、暂定名称： 深圳一创大族投资管理有限公司

2、性质： 有限责任公司

3、公司拟注册地址： 深圳市

4、法定代表人：待定

5、注册资本：1,000万元

6、暂定经营范围：受托管理股权投资基金企业，从事投资管理及相关咨询服务。

7、各方出资额、出资方式及持股比例

序号	股东名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	深圳市大族激光科技股份有限公司	490	货币	49%
2	第一创业投资管理有限公司	510	货币	51%
	合计	1,000	货币	100%

四、发起人协议的主要内容

1、股东均以货币形式出资，在基金管理公司注册登记时一次性实缴出资，基金可采取一次认缴、分期实缴方式募集资金，各期具体实缴金额及期限可由各方根据并购项目资金需求及基金管理公司运营资金需求另行通过基金有限合伙协议约定。

2、基金管理公司设董事会，由5名董事构成，设总经理及财务负责人各1人，由董事会聘任或解聘。

3、基金专门用于机器人项目的投资。

4、本协议自各方股东法定代表人签字并加盖公司公章之日起生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

通过本次投资，公司将充分利用该机器人产业基金平台，结合公司现有在自动化系统集成、直线电机、视觉识别等领域的技术背景，与上下游客户形成协同效应，通过产业链整合提升公司竞争力；同时，公司也看好机器人产业发展的前景，未来能够为公司带来相关的投资收益。本次投资的合作方股东在投资管理方面有着丰富的经验，为基金管理公司的未来发展奠定了良好的发展基础。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金。因基金管理公司尚处于设立阶段，且公司投资额较低，预计对公司未来财务状况和经营成果的影响较小。

六、对外投资的风险及应对措施

由于目标公司定位于投资管理领域，有别于公司主营业务，对于新的经营模式，公司经验相对欠缺，存在一定的管理风险。机器人领域属于自动化集成的高科技产品，对技术含量要求较高，公司虽然在这一领域有一定的技术积累，但依然存在一定的技术风险。

应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的投资管理及相关技术人才，提升管理水平及技术水平，同时建立完善的风险控制机制。

敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《关于设立一创大族机器人产业基金之合作协议》

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

二○一四年十一月七日