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2014年11月05日 星期三 上一期  下一期
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洽洽食品股份有限公司
洽洽食品股份有限公司

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2014-065

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2014年10月29日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2014年11月4日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事七人,实际到会董事七人,符合召开董事会会议的法定人数,会议由陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,会议通过了如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

根据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》(【2014】46号)的文件规定,修订本制度。修订后的《公司股东大会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

(二)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关制度规定,结合公司实际情况,修订本制度。修订后的《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

(三)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修改公司经营范围的议案》;

为适应相关规定变化要求,满足生产经营需要,现将经营范围调整为:坚果炒货类食品生产和销售;农副产品的生产和收购(除粮、油);油炸食品生产和销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发、食品添加剂的生产和销售(涉及许可证的凭许可证经营);

本议案需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

(四)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》;

《公司章程》修订明细详见附件一,修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案需提请公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

(五)会议以7票同意,0票反对、0票弃权,通过了公司《关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案》;

公司《关于召开2014年度第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2014-068)详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

(一)洽洽食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年十一月四日

附件一:公司章程修正案

原章程条款修订后章程条款
第十三条 公司的经营范围为:坚果炒货类食品生产和销售;农副产品的生产和收购(除粮、油);油炸食品生产和销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发(涉及许可证的凭许可证经营)。第十三条 公司的经营范围为:坚果炒货类食品生产和销售;农副产品的生产和收购(除粮、油);油炸食品生产和销售;膨化食品生产和销售;焙烤类食品生产与销售;肉制品类、蜜饯类、海藻类、糖果类、果冻类、预包装食品批发、食品添加剂的生产和销售(涉及许可证的凭许可证经营)。
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还可以提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或董事会会议公告中指定的地点。

股东大会将设置会场,以现场会议形式召开,并按照法律、行政法规、中国证监会及本公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

(五)股权激励计划;

(六)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

股东大会就以下事项作出特别决议,除须经出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过之外,还须经出席会议的优先股股东(不含表决权恢复的优先股股东,包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过:

(1)修改公司章程中与优先股相关的内容;(2)一次或累计减少公司注册资本超过 10%;(3)公司合并、分立、解散或变更公司形式;(4)发行优先股;(5)公司章程规定的其他情形。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

第八十三条 除累积投票制外,股东大会将对所有提案进行逐项表决,对同一事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。(十)对董事会办理本次发行具体事宜的授权;

(十一)其他事项。

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人、邮件或传真等方式送出;通知时限为:会议召开前5日。第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人、邮件或传真等方式送出;通知时限为:会议召开前3日。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2014-066

洽洽食品股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知于2014年10月29日以书面送达方式发出,并于2014年11月4日在公司二楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决,形成如下决议:

(一)会议以3 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》;

公司第三届监事会监事项良宝先生因职务调整辞去监事一职,因其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,故项良宝先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选产生新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会提名张婷婷女士为第三届监事会非职工代表监事候选人,现经监事会认真审议,一致同意选举张婷婷女士为公司第三届监事会监事候选人,经公司 2014 年第二次临时股东大会选举后生效,任期同公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见公司《关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号:2014-067)。

三、备查文件

(一)公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一四年十一月四日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2014-067

洽洽食品股份有限公司

关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事项良宝先生的书面辞职报告,项良宝先生因职务调整请求辞去公司监事职务。项良宝先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定,项良宝先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效,在此之前,项良宝先生将继续履行其监事职责。

公司监事会对项良宝先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作,公司监事会拟选举张婷婷女士(简历见附件)担任公司第三届监事会监事,任期至本届监事会任期届满。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一四年十一月四日

附件:

张婷婷,女,1979年7月生,中国国籍,研究生学历。自2004年10月起就职于公司总裁办,2012年7月-2013年10月任公司证券事务代表,现任公司人力资源总部总监。

截止公告日,张婷婷女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2014-068

洽洽食品股份有限公司

关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第三届董事会第六次会议于2014年11月4日召开,会议决定于 2014 年11月20日(星期四)召开公司2014年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)本次年度股东大会的召开时间:

现场会议时间:2014 年 11 月 20 日(星期四)上午 9:30;网络投票时间:2014年 11月 19 日—11 月 20 日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11 月20 日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 19 日下午 15:00至 2014年 11月 20 日下午 15:00 的任意时间。

(二)现场会议地点:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 1599 号公司二楼会议室;

(三)会议召集人:公司董事会;

(四)股权登记日:2014 年 11月 14日(星期五);

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

(六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(七) 本次股东大会出席对象:

1、截至 2014年11月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议议题

(一)审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;

(二)审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;

(三)审议《关于监事辞职及补选监事的议案》;

(四)审议《关于修改公司经营范围的议案》;

(五)审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案一、二、三为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过;议案四、五为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

三、出席会议登记办法

(一)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(二)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(三)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(四)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

(五)登记地点:公司证券投资部;

(六)登记时间:2014年 11月 17日上午 9 时~11 时,下午 1 时~4 时。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年11月20日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托

即可对议案进行投票。该证券相关信息如下:证券代码:362557 ,证券简称:

洽洽投票。在投票当日,“洽洽投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体流程:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362557;

(3)在委托价格项下填写年度股东大会议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,以此类推,每一议案以相应的价格分别申报。

具体情况如下:

注:①如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。②对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以对相关议案投票表决为有效意见,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。③股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

序号议案内容对应申报价格
1总议案100
2审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》1.00
3审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》2.00
4审议《关于监事辞职及补选监事的议案》3.00
5审议《关于修改公司经营范围的议案》4.00
6审议《关于修订〈公司章程〉的议案》5.00

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类对应申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)投票不能撤单;

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网 wltp.cninfo.com.cn 的

互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年 11月 19日 15:00 至 2014 年 11月 20 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。

如果出现重复投票将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

六、其它事项

(一)联系方式:

联系电话:0551-62227008 传真号码:0551- 62586500-7040

联系人:李振武、田静 邮政编码:230601

通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1599 号

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)公司第三届董事会第六次会议决议;

(二)公司第三届监事会第四次会议决议;

(三)授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年十一月四日

附件:授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2014年11月20日召开的洽洽食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使表决权;若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可自行投票,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号表决议案同意反对弃权
议案1审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》   
议案2审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》   
议案3审议《关于监事辞职及补选监事的议案》   
议案4审议《关于修改公司经营范围的议案》   
议案5审议《关于修订〈公司章程〉的议案》   

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2014年 月 日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:

1、 如欲投票同意议案,请在“同意”栏内填“√”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内填“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内填“√”;

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、 委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2014-069

洽洽食品股份有限公司

关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东新疆华元股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华元投资”)的通知,华元投资与安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)办理了股票质押式回购交易,现将有关情况公告如下:

1. 华元投资同安信证券就13,200,000股公司股票进行期限为一年的股票质押回购业务;

2. 初始交易日为2014年10月31日,购回交易日为2015年10月30日;

截至本公告日,华元投资共持有公司股份2,535万股,占公司总股本的7.5%,其中1,215万股处于约定购回状态、1,320万股处于股票质押式回购状态,占公司总股本的7.5%。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一四年十一月四日

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