证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-028

　大连冷冻机股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王会全先生、邢天才先生根据有关要求提出的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时申请辞去在公司董事会各专门委员会所担任的相应职务，并不在公司担任任何职务。

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，王会全先生、邢天才先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2014年11月5日