本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　1、 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》及《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的补充公告》；

　2、 本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　3、 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　二、会议召开和出席情况

　公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月4日下午14:00在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东10人，出席本次股东大会现场会议与网络投票的股东及股东代理人共计8名（其中两名法人股东授权委托一名个人股东参加现场投票），代表有表决权的股份数为83,586,380股，占公司有表决权股份总数的80.7664%。其中：

　1. 出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份数为83,492,480 股，占公司股份总数的80.6757%；

　2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共计5人，代表股份数为93,900股，占公司股份总数的0.0907%；

　3. 参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计6人，代表股份为4,792,196股，占公司股份总数的4.6305%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人1人，代表股份为4,698,296股，占公司股份总数的4.5398%；通过网络投票的股东5人，代表股份为93,900股，占公司股份总数的0.0907%。

　公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

　三、 会议审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　1、 出席会议（包括现场和网络）持有有表决权股份83,586,380股的股东审议通过了《关于补选公司董事的议案》，具体投票结果如下：

　表决结果：同意票83,586,280股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9999%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%。

　参加本次股东大会投票的中小股东（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：同意票4,792,096股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的99.9979%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0%；弃权100股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0021%。

　四、 律师见证情况

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　五、 备查文件目录

　1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议》。

　2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳浩宁达仪表股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十一月五日