本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）分别于2014年6月3日、7月15日对外发布了《关于使用自有资金在自贸区投资设立全资子公司的公告》（2014-024）、《关于使用自有资金对外投资汇知网络的公告》（2014-025）、《关于使用自有资金对外投资捷星新能源的公告》（2014-029），现就以上对外投资事项进展公告如下：

　一、关于使用自有资金在自贸区投资设立全资子公司的事项

　2014年5月30日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金在自贸区投资设立全资子公司的议案》，拟使用自有资金以现金方式出资，在中国（上海）自由贸易试验区投资设立全资子公司科泰资本管理有限公司（暂定名），注册资本 10,000.00 万元人民币，主要开展电源、新能源等相关产业的投资及投资管理等业务。

　目前，该全资子公司已完成工商注册登记，取得了营业执照，相关登记信息如下：

　注册号：310141000102361

　公司名称：上海科泰富创资产管理有限公司

　企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　公司住所：中国（上海）自由贸易试验区英伦路38号2层205室

　法定代表人：谢松峰

　成立日期：2014年9月5日

　二、关于使用自有资金对外投资汇知网络的事项

　2014年5月30日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资汇知网络的议案》，拟以自有资金1,250万元人民币受让江苏欧索软件有限公司持有的江苏汇知网络科技有限公司 （以下简称“汇知网络”）10%的股权。

　2014年6月23日，公司收到汇知网络发来的变更登记通知书，汇知网络已完成工商变更登记，并领取了新的营业执照，公司成为汇知网络持股比例10%的股东。

　三、关于使用自有资金对外投资捷星新能源的事项

　2014年7月15日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有资金对外投资捷星科技的议案》，拟使用自有资金向捷星新能源科技（苏州）有限公司（以下简称“捷星新能源”）投资2,000万元人民币，其中666.6667万元计入捷星新能源注册资本，其余部分计入其资本公积金，公司取得捷星新能源 25%的股权。

　2014年10月10日，公司收到捷星新能源发来的变更登记通知书，捷星新能源已完成工商变更登记，注册资本变更为2,666.666700万元，公司成为捷星新能源持股比例25%的股东。

　特此公告。

　上海科泰电源股份有限公司董事会

　2014年11月4日