本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会将提供网络投票方式。

●本公司股票不涉及融资融券业务。

本公司分别于2014年10月25日、2014年10月30日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《三江购物俱乐部股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2014-031）、《三江购物俱乐部股份有限公司关于临时股东大会取消部分议案的公告》（公告编号：临-2014-032）及《三江购物俱乐部股份有限公司关于临时股东大会取消部分议案的公告的更正公告》（公告编号：临-2014-033）。现就本次股东大会的有关事项发布提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：三江购物2014年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本公司董事会

3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4、现场会议时间：2014年11月11日（星期二）下午14:00开始

网络投票时间：2014年11月11日（星期二）上午9：30—11:30

下午13:00—15:00

5、现场会议地点：宁波市海曙区新芝路17号

6、股权登记日：2014年11月4日

二、会议审议事项

议案序号	议案内容
1	关于审议《公司董事会换届选举》的议案
	以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
1.01	董事候选人：陈念慈
1.02	董事候选人：严谨
1.03	董事候选人：边青青
1.04	董事候选人：泮霄波
	以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事
1.05	独立董事候选人：郑曙光
1.06	独立董事候选人：周夏飞
1.07	独立董事候选人：闫国庆
2	关于审议《公司监事会换届选举》的议案
	以累积投票方式选举公司第三届监事会监事
2.01	监事候选人：罗资望
2.02	监事候选人：裘无恙
3	关于审议《独立董事津贴》的议案
4	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案
5	提案取消
6	关于审议《修订公司章程》的议案

公司第三届董事会董事、第三届监事会监事的选举采取累积投票制方式投票。独立董事候选人的任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

依照《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议事项1、2、3、4为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上赞成通过；审议事项6为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上赞成通过。

本次股东大会审议事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过。

三、会议出席对象

(一)截止2014年11月4日（星期二）下午收市时中登公司上海分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

(二)公司董事、监事及高级管理人员；

(三)公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一)登记手续：

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托

代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印

件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可以传真方式登记(传真号码：0574-83886806)。

(二)登记地点：

浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

(三)登记时间：

2014年11月10日（星期一）9:00—11:00 13:00—16:00

五、其他事项

(一)会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及

股东代理人的食宿及交通费自理。

(二)联系地址：浙江省宁波市海曙区孝闻街29弄1号中西大厦十楼

联系人：泮霄波、俞贵国联系电话：0574-83886810

传真：0574-83886806邮政编码：315010

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2014年11月5日

附件一：

授权委托书

三江购物俱乐部股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年11月11日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于审议《公司董事会换届选举》的议案
	以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事	同意票数
1.01	董事候选人：陈念慈
1.02	董事候选人：严谨
1.03	董事候选人：边青青
1.04	董事候选人：泮霄波
	以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事	同意票数
1.05	独立董事候选人：郑曙光
1.06	独立董事候选人：周夏飞
1.07	独立董事候选人：闫国庆
2	关于审议《公司监事会换届选举》的议案
	以累积投票方式选举公司第三届监事会监事	同意票数
2.01	监事候选人：罗资望
2.02	监事候选人：裘无恙
3	关于审议《独立董事津贴》的议案
4	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案
5	提案取消
6	关于审议《修订公司章程》的议案

备注：

1、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

2、议案3-6为普通投票制，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

3、议案1、议案2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：

（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；

（3）选举监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年11月11日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

总提案数：13个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
788116	三江投票	13	A股股东

（二）表决方法

1、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
	关于审议《公司董事会换届选举》的议案
1	以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事	1.00
1.01	董事候选人：陈念慈	1.01
1.02	董事候选人：严谨	1.02
1.03	董事候选人：边青青	1.03
1.04	董事候选人：泮霄波	1.04
2	以累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事	2.00
2.01	独立董事候选人：郑曙光	2.01
2.02	独立董事候选人：周夏飞	2.02
2.03	独立董事候选人：闫国庆	2.03
	关于审议《公司监事会换届选举》的议案
3	以累积投票方式选举公司第三届监事会监事	3.00
3.01	监事候选人：罗资望	3.01
3.02	监事候选人：裘无恙	3.02
4	关于审议《独立董事津贴》的议案	4.00
5	关于审议《公司部分募集资金投资项目变更及有关剩余募集资金永久补充流动资金》的议案	5.00
6	提案取消	6.00
7	关于审议《修订公司章程》的议案	7.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

本次选举董事或监事的议案采用累积投票制，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。

股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为400），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配4位非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与4的乘积。

股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为300），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积（如某股东持有公司100股股票，则其总票数为200），股东根据自己的意愿进行投票，可以将票数平均分配给2位非独立董事候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人，但投票总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

（四）买卖方向：均为买入

一、投票举例

（一）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于审议<独立董事津贴>的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788116	买入	4.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于审议<独立董事津贴>的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788116	买入	4.00元	2股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第4号提案《关于审议<独立董事津贴>的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
788116	买入	4.00元	3股

（四）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共4名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

议案名称	对应的申报价格（元）	申报股数
		方式一	方式二	方式三	方式…
以累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事
候选人：陈念慈	1.01	400	100	200	…
候选人：严谨	1.02		100	200	…
候选人：边青青	1.03		100		…
候选人：泮霄波	1.04		100		…

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。