本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年10月30日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,应上证所信息网络有限公司要求，现将原通知中网络投票流程调整补充说明如下（本次股东大会的议案内容、投票代码均未变更）：

一、投票时间

2014年11月19日 9:30-11:30和13:00-15:00

二、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738009	上机投票	2	A股股东

（二）表决方法

1.一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	同意张永东先生不再担任公司董事职务	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

表决序号	内容	委托价格（元）
1	关于调整公司第六届董事会部分成员的议案
1.01	同意张永东先生不再担任公司董事职务	1.01
2	关于调整公司第六届董事会部分成员的议案
2.01	增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事	2.01

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：公司增补选举董事采取累积投票制，申报股数代表选举票数。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。

（四）买卖方向：买入

三、投票举例

（一）股权登记日 2014年11月10日 A 股收市后，持有上海机场A 股（股票代码600009）的投资者拟对本次网络投票的第1项表决投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738009	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项表决《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738009	买入	1.01元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项表决《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738009	买入	1.01元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项表决《同意张永东先生不再担任公司董事职务》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738009	买入	1.01元	3股

（五）如某 A 股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共1名董事会候选人议案（累积投票制）进行表决，方式如下：

内容	对应的申报价格（元）	申报股数（股）
		方式一	方式二	方式三
董事候选人选举
候选人：董事一	2.01	100

四、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司董事会

二〇一四年十一月四日