证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-057

债券代码：122080 债券简称：11康美债

康美药业股份有限公司

2014年度第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议上无否决或修改提案的情况；

本次会议上没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1、现场会议时间：2014年11月3日（星期一）下午2:30

2、网络投票时间：2014年11月3日（星期一）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

3、现场会议召开地点：普宁市科技工业园公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数	35
其中：出席现场会议的股东和代理人人数	12
其中：参加网络投票的股东和代理人人数	23
所持有表决权的股份总数（股）	851,900,277
其中：出席现场会议的股东持有股份总数	850,928,469
其中：参加网络投票的股东持有股份总数	971,808
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.75
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例	38.70
其中：参加网络投票的股东持股占股份总数的比例	0.04

（三）会议的召开及表决方式

1.本次会议表决方式符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。

2. 本次会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3. 本次会议召集人：董事会

4. 本次会议主持人：马兴田先生

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了会议，财务总监、副总经理等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	表决结果	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司符合发行公司债券条件的议案	现场和网络合计	851,814,367	99.99	72,710	0.01	13,200	0	是
		其中：中小股东投票	7,259,007	98.83	72,710	0.99	13,200	0.18
2	关于发行公司债券方案的议案	--	--	--	--	--	--	--	--
2.1	发行规模	现场和网络合计	851,778,867	99.99	72,710	0.01	48,700	0	是
		其中：中小股东投票	7,223,507	98.35	72,710	0.99	48,700	0.66
2.2	向公司股东配售的安排	现场和网络合计	851,778,867	99.99	72,710	0.01	48,700	0	是
		其中：中小股东投票	7,223,507	98.35	72,710	0.99	48,700	0.66
2.3	债券品种及期限	现场和网络合计	851,789,067	99.99	72,710	0.01	38,500	0	是
		其中：中小股东投票	7,233,707	98.49	72,710	0.99	38,500	0.52
2.4	债券利率	现场和网络合计	851,789,067	99.99	72,710	0.01	38,500	0	是
		其中：中小股东投票	7,233,707	98.49	72,710	0.99	38,500	0.52

2.5	募集资金用途	现场和网络合计	851,778,867	99.99	72,710	0.01	48,700	0	是
		其中：中小股东投票	7,223,507	98.35	72,710	0.99	48,700	0.66
2.6	发行方式	现场和网络合计	851,789,067	99.99	72,710	0.01	38,500	0	是
		其中：中小股东投票	7,233,707	98.49	72,710	0.99	38,500	0.52
2.7	上市场所	现场和网络合计	851,789,067	99.99	72,710	0.01	38,500	0	是
		其中：中小股东投票	7,233,707	98.49	72,710	0.99	38,500	0.52
2.8	决议的有效期	现场和网络合计	851,789,067	99.99	72,710	0.01	38,500	0	是
		其中：中小股东投票	7,233,707	98.49	72,710	0.99	38,500	0.52
2.9	本次发行对董事会的授权	现场和网络合计	851,789,067	99.99	72,710	0.01	38,500	0	是
		其中：中小股东投票	7,233,707	98.49	72,710	0.99	38,500	0.52
2.10	偿债保障措施	现场和网络合计	851,789,067	99.99	72,710	0.01	38,500	0	是
		其中：中小股东投票	7,233,707	98.49	72,710	0.99	38,500	0.52

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师(广州)事务所的李彩霞、陈桂华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和康美药业章程的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、康美药业股份有限公司2014年度第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师(广州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

康美药业股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十一月三日

证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2014-058

债券代码：122080 债券简称：11康美债

康美药业股份有限公司第六届董事会

2014年度第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年度第十一次临时会议于2014年11月3日在公司五楼小会议室召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决，会议审议通过了以下议案：

审议通过了《关于确定公司债券期限的议案》。

根据公司2014年度第三次临时股东大会的授权，结合公司财务状况，董事会确定了本次发行公司债券的期限：

本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过7年（含7年），附第5年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一四年十一月三日