证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2014-040

　江苏亚星锚链股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会于近日收到独立董事朱乐青女士的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的文件要求，朱乐青申请辞去公司独立董事职务。

　鉴于朱乐青女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等规定，朱乐青女士的辞职应当在股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，朱乐青女士仍将按照相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事的相关职责。

　朱乐青女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱乐青女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　江苏亚星锚链股份有限公司董事会

　2014年11月4日