证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-064

　游族网络股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月20日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年11月3日上午11:00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼公司会议室召开。会议以现场表决的形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

　一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　会议选举林奇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，从董事会通过之日起计算, 至本届董事会期满之日止。

　二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案》。

　会议聘任林奇先生为公司总经理，聘任刘应坤先生为公司董事会秘书，任期均为三年，自本次董事会会议通过之日起计算，至本届董事会期满之日止。

　刘应坤先生的联系方式如下：

　联系地址：上海市闵行区紫秀路100号虹桥总部1号三号楼9楼

　电话：021-60732125

　传真：021-33676512

　电子信箱：ir@youzu.com

　公司独立董事就聘任公司总经理及董事会秘书的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　经公司总经理林奇先生提名，公司董事会同意聘任陈礼标先生、崔荣先生、方师恩先生、何彬先生、刘应坤先生为公司副总经理；聘任李坦稳先生为公司财务总监，上述高管简历详见附件。

　以上高级管理人员任期为三年，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

　公司独立董事就聘任高级管理人员的事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

　本次董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会组成人员，董事会同意各专门委员会的人员组成，具体名单如下：

　1、战略委员会

　由林奇先生、陈礼标先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，林奇先生担任召集人。

　2、审计委员会

　由吴育辉先生（独立董事）、陈礼标先生、杨鹏慧先生（独立董事）三人组成，吴育辉先生担任召集人。

　3、薪酬与考核委员会

　由刘志云先生（独立董事）、林奇先生、吴育辉先生（独立董事）三人组成，刘志云先生担任召集人。

　4、提名委员会

　由杨鹏慧先生（独立董事）、林奇先生、刘志云先生（独立董事）三人组成，杨鹏慧先生担任召集人。

　以上董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会通过其任命起至本届董事会届满为止。

　特此公告。

　游族网络股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月3日

　附：

　林奇先生，1981年出生，无境外居留权。2004年毕业于南京邮电大学。历任悠易互通（北京）广告有限公司合伙人, 上海游族信息技术有限公司董事长、总裁。现任本公司董事长、总经理。林奇先生直接持有公司100,865,270股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　陈礼标先生，1982年出生，无境外居留权。2004年6月，南京理工大学物理学本科毕业。2007年6月，南京大学工程管理学院，硕士研究生毕业。历任南京东方智业管理顾问有限公司项目经理,上海游族信息技术有限公司产品经理、运营总监、首席运营官。现任本公司董事、副总经理。陈礼标先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）85.43% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　崔荣先生，1976年出生，无境外居留权。1998年毕业于北京交通大学。历任上海昊鸿信息技术有限公司首席技术官、上海星火信息技术有限公司首席执行官, 上海游族信息技术有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。崔荣先生直接持有公司5,384,267股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　刘应坤先生，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中国人民大学经济学学士，中国人民银行研究生部金融学硕士。2005年7月至2011年8月在广东证监局工作，2011年9月至2011年12月任香江控股股份有限公司董事会办公室主任，2011年12月至2012年8月担任香江控股股份有限公司董事会秘书，现任本公司副总经理、董事会秘书。刘应坤先生于2011年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，于2014年取得深圳交易所董事会秘书资格证书。刘应坤先生未直接持有公司股份，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）2.00% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　方师恩先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，厦门大学生物学学士，厦门大学工商管理硕士，历任厦门火凤凰电脑设计有限公司项目经理，上海盛大网络互动娱乐有限公司运营经理，福建网龙网络有限公司高级总监，腾讯科技（深圳）有限公司运营经理，深圳迅雷游戏开发有限公司副总裁，现任本公司副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　何彬先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，南京邮电大学工学学士，清华大学工学硕士。2004年7月至2005年12月于朗讯科技贝尔实验室从事3G无线系统研发和质量控制工作；2005年12月至2009年9月任职于中信证券股份有限公司，先后任研究部通信和计算机行业分析师、投资银行委员会TMT及综合行业组高级经理；2009年9月至2011年9月期间任职于中德证券有限责任公司企业融资部；2011年9月起，加入中国文化产业投资基金任部门主管。现任本公司副总经理。未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　李坦稳先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生。2001年铜陵学院会计学专科毕业。2001年7月至2002年8月，任安徽海螺水泥股份有限公司财务会计。2002年10月至2006年12月，福记食品服务控股有限公司，历任财务会计、财务经理等职。2007年1月至2011年12月，先后在上海铭瑞会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，执业注册会计师。现任本公司财务总监。未直接持有本公司股票，持有公司股东上海一骑当先管理咨询合伙企业（有限合伙）1.00% 的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

　证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2014-065

　游族网络股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　游族网络股份有限公司关于召开第四届监事会第一次会议的通知于2014年10月24日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2014年11月3日下午13：00在上海市闵行区紫秀路100号虹桥·总部一号三号楼9楼公司会议室召开现场会议。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人朱伟松先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经认真审议，以举手表决方式，通过了以下议案：

　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司四届监事会主席的议案》，选举朱伟松先生为公司第四届监事会主席,任期三年，自本次监事会通过其任命起计算至本届监事会届满为止。

　朱伟松简历详见附件。

　特此公告。

　游族网络股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年十一月三日

　附：

　朱伟松先生，1982 年出生，无境外居留权。毕业于上海交通大学工商管理专业。2006 年至 2007 年，任上海我要网络发展有限公司网络工程师。2007 年至 2009 年，任上海晨路信息科技有限公司首席架构师。2011 年 10 月至 2012 年 12 月，任上海弈趣信息技术有限公司总裁。现任本公司监事长、上海游族信息技术有限公司监事、上海享游信息技术有限公司执行董事、总裁。朱伟松先生直接持有公司 26,921,335 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。