本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　本次会议上无否决或修改议案的情况；

　本次会议上没有新提案提交表决。

　二、会议召开基本情况

　1、会议召开时间：2014年11月3日

　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

　3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长邹承慧

　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　三、会议出席情况

　1、出席本次股东大会的股东20人，股东代表17人，拥有及代表的股份为142,410,679股，占公司股份总数的39.29%（其中通过网络投票出席会议的股东共计16人，代表股份2,145,054股，占上市公司总股份的0.59%）。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　四、议案审议情况

　本次股东大会以现场记名和网络投票表决的方式审议通过了《关于苏州中康申请办理信托融资业务暨相关担保安排的议案》

　表决结果：142,364,779股同意，占出席会议有效表决股份总数的99.97%；45,900股反对,占出席会议有效表决股份总数的0.03%； 0股弃权。该议案表决通过。

　五、律师见证情况

　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　（二）见证律师：邹云坚、梁煜

　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　（一）江苏爱康科技股份有限公司2014年第十一次临时股东大会决议。

　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2014年第十一次临时股东大会法律意见书。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月四日