证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-056

　沈阳化工股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近日，公司董事会分别收到独立董事李国运先生、独立董事齐法滋先生的书面辞职报告，根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发［2013］18号）有关要求，李国运先生、齐法滋先生分别申请辞去公司独立董事和相应的专业委员会职务。

　李国运先生、齐法滋先生均未持有本公司股份，其辞职后不再担任公司任何职务。由于李国运先生、齐法滋先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，李国运先生、齐法滋先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对李国运先生、齐法滋先生任职期间的勤勉尽责和为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　沈阳化工股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月三日