证券代码：000428　  证券简称：华天酒店　 公告编号：2014-092

　华天酒店集团股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　公司董事会于2014年10月31日收到公司独立董事彭光武先生提交的书面辞职报告。因个人原因，彭光武先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，一并辞去公司董事会提名委员会、审计委员会委员职务，辞职之后将不再担任公司其他任何职务。

　由于彭光武先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，彭光武先生的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司对彭光武先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　华天酒店集团股份有限公司董事会

　2014年11月4日