证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-058

　江苏东源电器集团股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄武进先生提交的书面辞职报告。

　黄武进先生根据相关规定，申请辞去其所担任的公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。黄武进先生辞职后将不再担任公司其他职务。

　因黄武进先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，黄武进先生的辞职应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，黄武进先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

　公司董事会对黄武进先生在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　江苏东源电器集团股份有限公司董事会

　2014年11月3日

　证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2014-059

　江苏东源电器集团股份有限公司

　关于收到《中国证监会行政许可

　项目审查一次反馈意见通知书》

　的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141261号）。中国证监会依法对我公司提交的《江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批的进展情况及时履行信息披露义务。

　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　江苏东源电器集团股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月三日