本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十五次会议（临时会议）于2014年10月31日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　审议通过关于聘任邵颖先生为本公司副总裁的议案。

　经总裁提名，同意聘任邵颖先生任本公司副总裁，任期自2014 年10月31日起至本届董事会任期届满止。

　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

　新任高管简历详见附件。

　特此公告。

　上海复星医药（集团）股份有限公司

　董事会

　二零一四年十一月三日

　附件：新任高管简历

　邵颖先生，1965年10月出生。邵颖先生于1991年8月至2003年7月任中国药科大学药物化学教研室讲师、副教授；2003年8月至2011年12月，历任国家食品药品监督管理局药品审评中心（现更名为国家食品药品监督管理总局药品审评中心）原审评部副部长、部长，研究与评价部部长等职；2012年3月至2012年8月担任上海复星医药产业发展有限公司总裁助理兼企业技术中心常务副主任；2012年8月至2012年12月担任上海复星医药产业发展有限公司总裁助理兼企业技术中心主任；2013年1月至2014年10月担任上海复星医药（集团）股份有限公司总裁助理兼研发中心主任；2014年10月31日起任本公司副总裁。邵颖先生于1988年获得中国药科大学生物制药专业学士学位、于1991年获得中国药科大学药物化学专业硕士学位、于2006年获得中国药科大学药物化学专业博士学位。