证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2014-041号

　中航光电科技股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2014年10月29日收到独立董事张功富先生提交的辞职申请。因工作原因，张功富先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会委员、审计委员会召集人职务。辞职后，张功富先生不再担任公司任何职务。

　张功富先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据相关法律法规规定，张功富先生的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，张功富先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

　张功富先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会向张功富先生对公司做出的贡献表示衷心感谢!

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司董事会

　二〇一四年十一月一日