本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《公司关于改聘会计师事务所的公告》（编号：临2014-057）。由于工作人员录入失误，导致部分数据差错，现对相关内容更正如下：

　原文：经董事会审计委员会审核，并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华会计师事务所”）为公司2014年年度财务审计和内控审计机构，期限一年。2014年年度审计费用为80万元(不含差旅费)，其中财务审计费用55万元、内控审计费用为25万元。

　更正为：经董事会审计委员会审核，并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“瑞华会计师事务所”）为公司2014年年度财务审计和内控审计机构，期限一年。2014年年度审计费用为60万元(不含差旅费)，其中财务审计费用42万元、内控审计费用为18万元。

　由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。

　特此公告。

　凤凰光学股份有限公司

　董 事 会

　2014年11月1日