证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2014－032

　华菱星马汽车（集团）股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2014年10月31日收到史正富先生的书面辞职报告，史正富先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，史正富先生的辞职自书面辞职报告送达董事会之日起生效。史正富先生辞职后，本公司董事会在任董事8人，董事会成员人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。本公司将按照《公司章程》的有关规定，适时选举产生新任董事。

　在此，本公司对史正富先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　华菱星马汽车（集团）股份有限公司

　2014年11月1日