证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2014-041 |
广誉远中药股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告 |
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特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议无否决提案的情况; ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议的召开和出席情况 (一)股东大会的召开情况 1、会议召开时间: 现场会议:2014年10月31日下午13:30 网络投票:2014年10月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 2、会议召开地点:西安市高新区高新六路52号立人科技园A座公司会议室 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长张斌 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席会议的股东和代理人数 | 15 | 所持有表决权的股份总数(股) | 71,276,328 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 29.23 | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 12 | 所持有表决权的股份数(股) | 15,589,363 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 6.39 |
(三)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 公司在任董事10人,亲自出席会议董事7人,董事王从庆、徐智麟,独立董事石磊因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,亲自出席会议监事3人;公司董事会秘书及见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权
比例(%) | 是否
通过 | 1 | 关于子公司向银行申请短期借款的议案 | 71,273,728 | 99.996 | 2,600 | 0.004 | | | 是 | 其中:5%以上(含5%)股东表决情况 | 54,048,265 | 75.829 | | | | | 5%以下股东表决情况 | 17,225,436 | 24.167 | 2,600 | 0.004 | | | 2 | 关于公司向子公司提供保证担保的议案 | 16,824,363 | 97.66 | 2,600 | 0.02 | 401,100 | 2.32 | 是 | 其中:5%以上(含5%)股东表决情况 | | | | | | | 5%以下股东表决情况 | 16,824,363 | 97.66 | 2,600 | 0.02 | 401,100 | 2.32 | 3 | 关于增补董事的议案 | 70,872,628 | 99.433 | 2,600 | 0.004 | 401,100 | 0.563 | 是 | 其中:5%以上(含5%)股东表决情况 | 54,048,265 | 75.829 | | | | | 5%以下股东表决情况 | 16,824,363 | 23.604 | 2,600 | 0.004 | 401,100 | 0.563 |
因议案2属于关联交易,故关联股东西安东盛集团有限公司(持有公司流通股股份54,048,268股)履行了回避表决义务;议案3为特别决议通过的议案,已获得出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 本次大会已经北京市海润律师事务所冯玫律师、臧海娜律师现场见证,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、公司2014年第二次临时股东大会决议; 2、法律意见书 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二○一四年十一月一日
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